ED ने करीमनगर 138 करोड़ के साइबर फ्रॉड की जांच शुरू की

Karimnagar: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने म्यूल अकाउंट्स से जुड़े 138 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड की जांच शुरू कर दी है। करीमनगर पुलिस ने एक मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके इंटरनेशनल लिंक बताए जा रहे हैं।

पुलिस कमिश्नर गौश आलम ने पहले इन गिरफ्तारियों की घोषणा की थी, जिनमें RBL बैंक के मैनेजर भुवनागिरी कल्याण और कैशियर आयशा बेगम शामिल हैं। जांच करने वालों ने कहा कि इंटरनेशनल साइबर क्रिमिनल्स ने चोरी के फंड को लोकल बैंक अकाउंट्स, जिन्हें म्यूल अकाउंट्स कहा जाता है, के ज़रिए भेजा ताकि मनी ट्रेल को छिपाया जा सके।

ED अधिकारियों की एक टीम करीमनगर पहुंच गई है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अकाउंट होल्डर्स और गिरफ्तार बैंक कर्मचारियों और बिचौलियों की भूमिका की जांच कर रही है।

सूत्रों ने कहा कि ED टीम ने कमिश्नरेट के अधिकारियों से मुलाकात की और मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के लिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR), रिमांड डायरी और संबंधित डॉक्यूमेंट्स सहित ज़रूरी रिकॉर्ड इकट्ठा किए।

अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में बॉर्डर पार के लोग शामिल हैं और वे नेटवर्क के पीछे मुख्य ऑपरेटरों की पहचान करने के लिए काम कर रहे हैं। ट्रांज़ैक्शन को मुमकिन बनाने के लिए अंदरूनी सुरक्षा उपायों को नज़रअंदाज़ करने में बैंक स्टाफ़ की भूमिका भी जांच के दायरे में है।