ED ने साई सूर्या डेवलपर्स की 14.63 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

Hyderabad हैदराबाद : डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED), हैदराबाद ज़ोनल ऑफिस ने प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत मेसर्स साई सूर्या डेवलपर्स की 14.63 करोड़ रुपये की अचल प्रॉपर्टीज़ को प्रोविजनल तौर पर अटैच कर दिया है।

यह कार्रवाई बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से जुड़ी है, जिसमें पीड़ितों को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में प्लॉट खरीदने के बहाने ठगा गया था। अटैच की गई संपत्तियों में फर्म के नाम पर रजिस्टर्ड ज़मीन के टुकड़े भी शामिल हैं।

ED की जांच तेलंगाना पुलिस द्वारा साई सूर्या डेवलपर्स के मालिक सतीश चंद्र गुप्ता और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई कई FIR के बाद शुरू हुई थी।

पुलिस चार्जशीट के अनुसार, गुप्ता ने कई शिकायत करने वालों से पैसे लिए, लेकिन वादा की गई ज़मीन उनके नाम पर रजिस्टर नहीं कर पाए, जिससे उनके साथ धोखाधड़ी हुई। जांच में पता चला कि गुप्ता ने बिना इजाज़त के ज़मीन के लेआउट वाली एक स्कीम बनाई, जिसमें एक ही प्लॉट कई खरीदारों को बेचा गया, बिना सही एग्रीमेंट के पेमेंट लिए गए और रजिस्ट्रेशन का झूठा भरोसा दिया गया। इन कामों से इन्वेस्टर्स को काफ़ी फ़ाइनेंशियल नुकसान हुआ, जबकि गुप्ता और उनकी कंपनियों को गलत फ़ायदा हुआ। आगे की जांच में पता चला कि गुप्ता और उनके साथी अपने नाम के साथ-साथ परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी फ़र्मों के नाम पर भी कई बैंक अकाउंट चलाते थे। अपराध से कुल 14.63 करोड़ रुपये की कमाई चेक, बैंक ट्रांसफ़र और कैश पेमेंट के ज़रिए इकट्ठा की गई थी। जांच करने वालों ने पाया कि फंड को उनके ओरिजिन और नेचर को छिपाने के लिए इंटर-अकाउंट ट्रांसफर के जाल में लेयर किया गया था।

डायवर्ट किए गए अमाउंट का इस्तेमाल अलग-अलग कामों के लिए किया गया, आखिरकार उन इन्वेस्टर्स को धोखा दिया गया जिन्होंने डेवलपर के वादों पर भरोसा किया था।

ED का प्रॉपर्टीज़ को अटैच करना फ्रॉड वाले रियल एस्टेट प्रैक्टिस को रोकने और डिपॉजिटर्स के हितों की सुरक्षा में एक बड़ा कदम है। बताया गया कि जांच जारी है, जिसमें और एसेट्स का पता लगाने और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की पूरी हद का पता लगाने पर फोकस किया जा रहा है।

यह मामला रियल एस्टेट के खिलाफ एनफोर्समेंट एजेंसियों की बढ़ती सतर्कता को दिखाता है।