ईडी ने टीआरएस सांसद नामा की 80.65 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

हैदराबाद: एक महत्वपूर्ण विकास में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, खम्मम के सांसद नामा नागेश्वर राव और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित 28 अचल संपत्तियों और अन्य 80.65 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से संलग्न किया है। मधुकोन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, इसके निदेशक और प्रवर्तक धन शोधन निवारण अधिनियम 2022 के प्रावधानों के तहत। सोमवार को, ईडी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि टीआरएस सांसद मधुकॉन समूह की कंपनियों के प्रमोटर और निदेशक हैं और व्यक्तिगत गारंटर हैं। कंपनी द्वारा बैंक ऋण चूक।

प्रमोटरों ने कर्ज की रकम का गबन किया: ईडी

ईडी ने मधुकॉन समूह के पंजीकृत कार्यालय और हैदराबाद के जुबली हिल्स में एक आवासीय संपत्ति को भी कुर्क किया। जांच एजेंसी ने हैदराबाद, खम्मम और प्रकाशम जिलों में 67.08 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति की पहचान की और उसे कुर्क किया। नामा नागेश्वर राव और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा मेसर्स मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मेसर्स मधुकॉन ग्रेनाइट्स लिमिटेड, और अन्य मधुकॉन समूह की कंपनियों में रखे गए शेयरों सहित 13.57 करोड़ रुपये की चल संपत्ति भी संलग्न की गई थी। कुर्क की गई कुल संपत्ति 80.65 करोड़ रुपये है।

जुलाई 2022 में, ईडी ने मधुकॉन समूह, उसके निदेशकों और प्रमोटरों से संबंधित 73.74 करोड़ रुपये की 105 अचल संपत्तियों और अन्य संपत्तियों को भी अस्थायी रूप से संलग्न किया था, जिसमें कई खोजों और रिकॉर्डिंग के बाद मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (एमपीएल) और समूह की कंपनियों की संपत्तियां शामिल थीं। प्रमोटरों, उप-ठेकेदारों, बैंकरों, इंजीनियरों और फोरेंसिक लेखा परीक्षकों के बयान।

ईडी की जांच से पता चला है कि मधुकॉन समूह के प्रमोटरों ने अपने एसपीवी से पूरा ईपीसी अनुबंध लेकर, और फिर भारी मोबिलाइजेशन और भौतिक अग्रिमों को लेकर इस परियोजना के ऋण फंड को छीन लिया। लेकिन इन अग्रिम राशि को काम के लिए इस्तेमाल करने के बजाय, उन्होंने इसे अपनी अन्य परियोजनाओं में इस्तेमाल किया। एजेंसी ने यह भी पाया कि 75.50 करोड़ रुपये की राशि का प्रत्यक्ष नकद पैसे का भुगतान करके और फिर मेसर्स उषा प्रोजेक्ट्स, मेसर्स श्री बीआर विजन्स, मेसर्स श्री धर्म संस्था कंस्ट्रक्शन, एम की छह शेल संस्थाओं के माध्यम से राशि वापस प्राप्त करके उत्पन्न किया गया था। /एस। श्री नागेंद्र कंस्ट्रक्शन, मेसर्स रागिनी इंफ्रास्ट्रक्चर और, मेसर्स वरलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन जो पूरी तरह से उनके चेयरमैन नामा नागेश्वर राव और नामा सेतैया के नियंत्रण में थे।

ईडी ने आरोप लगाया कि इन उप-ठेकेदारों ने कोई काम नहीं किया, उनके पास पर्याप्त विशेषज्ञता नहीं थी, और वे एपी और तेलंगाना में स्थित थे, जबकि परियोजना उत्तर भारत में थी, और उन्होंने एमपीएल से बड़ी अग्रिम राशि ली और फिर मधुकॉन समूह को भारी मात्रा में भुगतान किया। मधुकॉन ग्रुप के उपकरण और श्रम का उपयोग करने के बहाने। ईडी ने पहचान की है कि धन मधुकॉन समूह में वापस आ गया और रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड द्वारा प्राप्त बैंक ऋण से 361.29 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष मोड़ पाया गया।