ईडी ने हैदराबाद में साइबर घोटालेबाजों द्वारा लूटे गए 32.34 करोड़ रुपये जब्त किए
हैदराबाद : प्रवर्तन निदेशालय की हैदराबाद इकाई ने अंशकालिक नौकरी घोटाले से संबंधित एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 580 बैंक खातों में शेष 32.34 करोड़ रुपये को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।
एजेंसी ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत हैदराबाद में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। जांच के दौरान, यह पाया गया कि इस विशेष घोटाले के संबंध में देश भर के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में 50 से अधिक संबंधित एफआईआर दर्ज की गई हैं।
ईडी की जांच से पता चला कि घोटालेबाज व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भोले-भाले व्यक्तियों से संपर्क करेंगे और उन्हें अंशकालिक नौकरियों की पेशकश करेंगे। पीड़ितों को पर्यटक वेबसाइटों, होटलों, रिसॉर्ट्स, पर्यटकों को 5-स्टार रेटिंग देने का सरल कार्य दिया गया था। 1,000 रुपये से 1,500 रुपये के बीच दैनिक आय वाले गंतव्य आदि।
घोटालेबाज बुनियादी विवरण एकत्र करते थे और पीड़ितों को उनके द्वारा दिए गए लिंक का उपयोग करके कुछ व्हाट्सएप और टेलीग्राम समूहों में शामिल होने के लिए कहते थे, जहां घोटालेबाजों के सहयोगी नौकरियों के बारे में ऊंची बातें करते थे और पीड़ितों का विश्वास हासिल करने के लिए उच्च आय दिखाने वाले संदेश पोस्ट करते थे।
फिर पीड़ितों को बैंक खाता संख्या सहित उनके बुनियादी विवरण का उपयोग करके फर्जी वेबसाइटों या एंड्रॉइड ऐप पर पंजीकरण करने के लिए कहा जाएगा। घोटालेबाज फर्जी वेबसाइटों और ऐप्स पर ई-वॉलेट पर 10,000 रुपये के ई-मनी/टोकन की पेशकश भी करेंगे।
पीड़ितों को अपने ऑनलाइन वॉलेट को टॉप-अप करने और काम शुरू करने के लिए विभिन्न बैंक खातों में पैसे जमा करने के लिए कहा गया था। प्रत्येक कार्य सेट के साथ बटुए का शेष समाप्त हो जाएगा। विश्वास हासिल करने के लिए शुरू में कमीशन/कमाई को वापस लेने की अनुमति दी गई थी।
बाद में, घोटालेबाज पीड़ितों को अधिक काम करने और अधिक कमाने के लिए अतिरिक्त पैसे जमा करने के लिए मजबूर करते थे। रेटिंग प्रदान करने के कार्यों के दौरान, यादृच्छिक पॉप-अप उच्च कमीशन/पुरस्कार वाले प्रीमियम कार्यों के साथ दिखाई देंगे, लेकिन अधिक जमा की आवश्यकता होगी जिससे वॉलेट शेष नकारात्मक हो जाएगा। फिर पीड़ितों को रेटिंग कार्य जारी रखने के लिए अपने बटुए को टॉप अप करने के लिए कहा गया। भुगतान न करने की स्थिति में, वॉलेट की शेष राशि जमा कर दी गई और उसे निकाला नहीं जा सका।
भले ही उन्होंने सभी कार्य पूरे कर लिए हों, फिर भी पीड़ित अपने ऑनलाइन वॉलेट में पैसा प्रदर्शित नहीं कर सके।
मास्टरमाइंडों ने संयुक्त अरब अमीरात में बैठे-बैठे बैंक खातों का संचालन किया और पहले से ही कई बिचौलियों से बड़ी संख्या में बैंक खाते किट एकत्र कर लिए थे, जिनमें इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स, डेबिट कार्ड और संबंधित सिम कार्ड के साथ चेक बुक शामिल थे, जिन्होंने फर्जी संस्थाओं के नाम पर बैंक खाते खुलवाए थे। नकली/जाली दस्तावेजों का उपयोग करना या कमीशन के लिए ऐसी किट प्राप्त करना।
जांच से पता चला कि घोटालेबाजों ने 524 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए और कम से कम 175 बैंक खातों का इस्तेमाल किया, उनमें से ज्यादातर का इस्तेमाल अन्य खातों में पैसे भेजने से पहले केवल एक से 15 दिनों के लिए किया गया था।
ईडी ने लोन धोखाधड़ी में 70 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की
ईडी ने शहर स्थित जसलीन एंटरप्राइजेज से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए-2002 के प्रावधानों के तहत 70 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है। एजेंसी ने जसलीन एंटरप्राइजेज और अन्य के खिलाफ आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई, आर्थिक अपराध शाखा, चेन्नई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। यह एफआईआर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऋण के रूप में लिए गए 12 करोड़ रुपये की हेराफेरी के लिए दायर की गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। ईडी की जांच से पता चला कि जसलीन एंटरप्राइजेज ने बैंक में जाली/मनगढ़ंत दस्तावेज जमा करके नकद ऋण सुविधाओं के रूप में ऋण प्राप्त किया और फिर ऋण राशि को अपनी बहन की संस्थाओं और भागीदारों के व्यक्तिगत बैंक खातों में भेज दिया। इससे ऋण खाता गैर-निष्पादित परिसंपत्ति में बदल गया। ईडी के अनुसार, फर्जी दस्तावेज जमा करने के पीछे साजिशकर्ता रणबीर सिंह गांधी थे, जो फर्म के एक भागीदार और अमरिक फर्निचर्स लिमिटेड के एमडी भी थे।
