ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलागिरी एनआरआई अस्पताल की 307 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को निम्मगड्डा उपेंद्रनाथ, मणि अक्किनेनी और अन्य, एनआरआई एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज (एनआरआईएएस) के सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 307.61 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की। ईडी ने पिछले दिसंबर में एनआरआईएएस और उसके सदस्यों की तलाशी ली थी।

संपत्तियों में दो तेलुगु राज्यों में बैंक खातों, भूमि और भवनों में 15.61 करोड़ रुपये शामिल हैं। ईडी ने एनआरआईएएस (आंध्र प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 2001 के तहत पंजीकृत एक समाज) के धन के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए एपी की मंगलागिरी पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी ने दावा किया कि आरोपियों ने धोखे से सोसायटी के फंड का गबन किया और अपने निजी लाभ के लिए इसे डायवर्ट किया। कोविड-19 के दौरान, मरीजों से सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लिया गया। पैसा नकद में एकत्र किया गया था, कभी भी पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया और बाद में सदस्यों और अधिकारियों द्वारा डायवर्ट किया गया।

ईडी ने आरोप लगाया कि प्रबंधन कोटे के तहत एमबीबीएस/पीजी छात्रों से प्रवेश शुल्क नकद में वसूला गया। ईडी ने आरोप लगाया, "उन्होंने भारत में एनआरआईएएस के खातों में शुल्क प्राप्त करने के बजाय अमेरिका में बनी उनकी कुछ सोसायटियों में प्रबंधन कोटे के तहत विदेशी मुद्रा में छात्रों से शुल्क वसूलने का भी सहारा लिया।"

आरोपी ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एनआरआईएएस प्रा. लिमिटेड, जिसे एपी मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (APMSIDC) और अन्य को धोखा देने और प्रेरित करने के लिए चुना गया था, ताकि कुछ परियोजनाओं के लिए सोसायटी को देय राशि सीधे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खातों में जमा की जा सके," ईडी ने आरोप लगाया।