ईडी ने पीएमएलए के तहत वजीरएक्स की 64.67 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्त
हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने क्रिप्टो-करेंसी एक्सचेंज कंपनी वज़ीरएक्स की चल संपत्ति को रु। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए)-2002 के तहत 64.67 करोड़।
इसने ज़ानमाई लैब प्राइवेट लिमिटेड (ZLPL) के एक निदेशक की तलाशी ली, जो वज़ीरएक्स का मालिक है, और उसने 64.67 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस को फ्रीज करने का आदेश जारी किया है। ईडी कई भारतीय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और फिनटेक भागीदारों के खिलाफ आरबीआई के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में शिकारी उधार प्रथाओं के लिए और व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग करने वाले टेली-कॉलर्स का उपयोग करके और उच्च वसूली के लिए अपमानजनक भाषा का उपयोग करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग जांच कर रहा है। ऋण लेने वालों से ब्याज दर।
एक प्रेस विज्ञप्ति में, ईडी ने कहा कि चीनी फंडों द्वारा समर्थित विभिन्न फिनटेक कंपनियों को उधार कारोबार करने के लिए आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस नहीं मिल सका। इसलिए उन्होंने बंद हो चुकी एनबीएफसी के साथ एमओयू का रास्ता तैयार किया ताकि उनके लाइसेंस पर पिगबैक किया जा सके।
जांच की शुरुआत के बाद, इनमें से कई फिनटेक ऐप्स ने अपनी दुकान बंद कर दी है और उपरोक्त कार्यप्रणाली का उपयोग करके अर्जित भारी मुनाफे को हटा दिया है। फंड ट्रेल की जांच करते हुए, ईडी ने पाया कि फिनटेक कंपनियों द्वारा बड़ी मात्रा में फंड को क्रिप्टो संपत्ति खरीदने और फिर उन्हें विदेशों में लॉन्ड्रिंग करने के लिए डायवर्ट किया गया था।
इन कंपनियों और आभासी संपत्ति का फिलहाल पता नहीं चल सका है। क्रिप्टो-एक्सचेंजों को समन जारी किए गए थे। यह देखा गया था कि अधिकतम धनराशि वज़ीरएक्स एक्सचेंज को दी गई थी और इस प्रकार खरीदी गई क्रिप्टो-परिसंपत्तियों को अज्ञात विदेशी वॉलेट में भेज दिया गया था।
जांच के दौरान, यह देखा गया कि ZLPL ने क्रिप्टो एक्सचेंज के स्वामित्व को अस्पष्ट करने के लिए Crowdfire Inc. USA, Binance (केमैन आइलैंड्स), और ZettaiPte Ltd सिंगापुर के साथ समझौतों का एक वेब बनाया है। इससे पहले, ZLPL के प्रबंध निदेशक निश्चल शेट्टी ने दावा किया था कि वज़ीरएक्स एक भारतीय एक्सचेंज है जो सभी क्रिप्टो-क्रिप्टो और इन-क्रिप्टो लेनदेन को नियंत्रित करता है और बिनेंस के साथ केवल एक आईपी और तरजीही समझौता है।
