ईडी ने जीडीआर घोटाले में 59.37 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत मेसर्स फार्मैक्स इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद से संबंधित जीडीआर (ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद) घोटाले में अरुण पंचारिया, संजय अग्रवाल और मेसर्स इंडिया फोकस कार्डिनल फंड से संबंधित 59.37 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की हैं।
एजेंसी ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत जलज बत्रा, संजय अग्रवाल, अरुण पंचारिया, मुकेश चौरड़िया और अन्य के खिलाफ तेलंगाना पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की।
ईडी की जांच से पता चला कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति अरुण पंचारिया और उनसे जुड़ी संस्थाएं - पैन एशिया एडवाइजर्स लिमिटेड (जिसे अब ग्लोबल फाइनेंस एंड कैपिटल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है), इंडिया फोकस कार्डिनल फंड और विंटेज एफजेडई (जिसे अब अल्टा विस्टा इंटरनेशनल एफजेडई के नाम से जाना जाता है) ने अपने सहयोगियों संजय अग्रवाल, जलज बत्रा और अन्य के साथ मिलकर निवेशकों को धोखा देने के लिए फार्मैक्स इंडिया लिमिटेड के प्रमोटरों/निदेशकों मोर्थला श्रीनिवास रेड्डी और मोर्थला मल्ला रेड्डी के साथ मिलकर एक फर्जी जीडीआर योजना को डिजाइन और क्रियान्वित किया।
जब किसी भारतीय कंपनी के जीडीआर को विदेश में सब्सक्राइब किया जाता है, तो आय को भारत में वापस भेजा जाना अनिवार्य है, जब तक कि उन्हें भविष्य की विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेश में जमा नहीं किया जाता है। हालाँकि, फार्मैक्स इंडिया के मामले में, किसी भी वास्तविक भविष्य की विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं के बावजूद, जीडीआर की 71.91 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आय (जून और अगस्त 2010 में जीडीआर जारी करने के समय प्रचलित विनिमय दर पर 318 करोड़ रुपये के बराबर) भारत में वापस नहीं की गई थी।
56.57 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीआर आय, जो ऑस्ट्रिया के EURAM बैंक में फार्मैक्स इंडिया के बैंक खाते में प्राप्त हुई थी, को जीडीआर ग्राहक मेसर्स विंटेज एफजेडई द्वारा लिए गए ऋण के खिलाफ सुरक्षा के रूप में गिरवी रखा गया था।
इसके अलावा, गैर-प्रत्यावर्तित जीडीआर को मेसर्स इंडिया फोकस कार्डिनल फंड में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसे अरुण पंचारिया द्वारा नियंत्रित किया गया था। मेसर्स इंडिया फोकस कार्डिनल फंड ने मेसर्स विंटेज एफजेडई से प्राप्त शेयरों को भारतीय प्रतिभूति बाजार में परिवर्तित और बेच दिया और 51.76 करोड़ रुपये की बिक्री आय उनके पास रखी गई।
