ED ने फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग घोटाले में 18.14 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

Hyderabad.हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने कैपिटल प्रोटेक्शन फ़ोर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके कथित मास्टरमाइंड अमरदीप कुमार के खिलाफ चल रही जाँच में महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 18.14 करोड़ रुपये मूल्य की 12 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से ज़ब्त कर लिया है। यह ज़ब्तियाँ 'फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग स्कीम' की व्यापक जाँच का हिस्सा थीं, जिसमें कथित तौर पर हज़ारों निवेशकों से लगभग 792 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई थी।

साइबराबाद आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज प्राथमिकियों के आधार पर शुरू की गई ईडी की जाँच से पता चला है कि 'फाल्कन इनवॉइस ऐप' के ज़रिए काम कर रही कैपिटल प्रोटेक्शन फ़ोर्स ने निवेशकों को इनवॉइस डिस्काउंटिंग पर ज़्यादा रिटर्न का झूठा वादा करके लुभाया था। वास्तव में, ऐसा कोई कारोबार नहीं किया गया था, और धन को व्यवस्थित रूप से गबन किया गया था। इस योजना के सूत्रधार के रूप में पहचाने गए अमरदीप कुमार ने विभिन्न प्लेटफार्मों पर इस फर्जी उद्यम का व्यापक रूप से प्रचार किया। घोटाले की रकम कथित तौर पर विभिन्न संपत्तियों में लगाई गई, जिनमें इक्विटी शेयर, कंपनियों को ऋण, कैसीनो में फिजूलखर्ची, और उच्च मूल्य की संपत्तियों और यहाँ तक कि एक निजी विमान की खरीद शामिल है। ईडी अधिकारियों ने कहा कि कुर्क की गई संपत्तियां अमरदीप कुमार, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य संस्थाओं के नाम पर पंजीकृत थीं।