ईडी ने कार्वी और उसके अध्यक्ष की 110 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्क
हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अतिरिक्त संपत्तियों की पहचान की है और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए)-2002 के तहत 110 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि, भवन, शेयर होल्डिंग्स, नकदी, विदेशी मुद्रा और आभूषण के रूप में अस्थायी रूप से संपत्तियों को कुर्क किया है। कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केएसबीएल) और उसके अध्यक्ष सी पार्थसारथी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में।
ईडी ने पहले इसी मामले में 1984.84 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पार्थसारथी और ग्रुप सीएफओ जी हरि कृष्णा को ईडी ने गिरफ्तार किया था और फिलहाल वे जमानत पर हैं।
ईडी ने हैदराबाद पुलिस के सेंट्रल क्राइम स्टेशन (सीसीएस) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की, उधार देने वाले बैंकों की शिकायतों पर, जिन्होंने शिकायत की थी कि कार्वी समूह ने अपने ग्राहकों के शेयरों को अवैध रूप से गिरवी रखकर बड़ी मात्रा में ऋण लिया था। लगभग 2800 करोड़ रुपये और उक्त ऋण एनएसई और सेबी के आदेश के अनुसार ग्राहक की प्रतिभूतियों के जारी होने के बाद एनपीए हो गए हैं।
इसके बाद, सीएमडी के समग्र नियंत्रण में काम कर रहे उच्च रैंकिंग अधिकारियों के एक समूह द्वारा ऋणों को बताए गए उद्देश्य से हटा दिया गया था। केडीएमएसएल, केआरआईएल जैसी संबंधित कंपनियों को फंड डायवर्ट किया गया था, जो रियल एस्टेट उपक्रमों के लिए स्थापित किया गया था, डायवर्टेड लोन फंड को कई निष्क्रिय एनबीएफसी के माध्यम से केएफएसएल-एनबीएफसी को अपने खराब ऋणों को धोने के लिए भेजा गया था और ऋण आय का बड़ा हिस्सा शेल बीमा कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया था। जिसने स्टॉक ब्रोकर के रूप में केएसबीएल के साथ बड़े पैमाने पर सट्टा शेयर व्यापार किया और जाहिर तौर पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ा।
समूह की कंपनियों को निवेश/शेयर पूंजी/अल्पावधि अग्रिम/ऋण के रूप में निवेश करके अपराध की बड़ी मात्रा में 'निवेश' किया गया है।
इसके परिणामस्वरूप केएसबीएल की सहायक कंपनियों के मूल्य में वृद्धि हुई है। अब आरोपी मुख्य आरोपी को अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्याशित लाभ दिलाने के लिए इन सहायक व्यवसायों को मुनाफे में बेचने की कोशिश कर रहे हैं।
पार्थसारथी ने अपने समूह की कंपनियों के माध्यम से अपने बेटों रजत पार्थसारथी और अधिराज पार्थसारथी को वेतन और घरेलू खर्चों की प्रतिपूर्ति की आड़ में वित्तीय लाभ देने की व्यवस्था की थी और इस प्रकार अपराध की आय को परिवार के सदस्यों के हाथों में बेदाग धन के रूप में पेश किया गया था।
