ED ने 360 करोड़ रुपये के घोटाले में साहिती इंफ्राटेक के पूर्व निदेशक को गिरफ्तार किया
हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को साहिती इंफ्राटेक वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआईवीआईपीएल) के पूर्व निदेशक संदू पूर्णचंद्र राव को 360 करोड़ रुपये के रियल एस्टेट घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया।
यह जाँच तेलंगाना पुलिस द्वारा एसआईवीआईपीएल, उसके प्रबंध निदेशक बी लक्ष्मीनारायण और अन्य के खिलाफ एक विश्वस्तरीय आवासीय गेटेड कम्युनिटी के लिए 'प्री-लॉन्च ऑफर' के ज़रिए खरीदारों को लुभाने के आरोप में दर्ज की गई एक प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई थी।
कंपनी ने संभावित खरीदारों से भारी रकम वसूली, लेकिन वादा किए गए फ्लैट देने या पैसे वापस करने में विफल रही। 700 से ज़्यादा घर खरीदारों को लगभग 360 करोड़ रुपये का चूना लगाया गया।
ईडी की जाँच से पता चला कि एसआईवीआईपीएल के पास अपनी परियोजनाओं के लिए न तो रेरा और न ही एचएमडीए की मंज़ूरी थी और वह एस्क्रो खाता भी नहीं बनाए रखने में विफल रही। इसके बजाय, निवेशकों के पैसे कई बैंक खातों के ज़रिए नकद में जमा किए गए।
पूर्णचंद्र ने लक्ष्मीनारायण के साथ मिलकर कथित तौर पर अवैध रूप से शुरू की गई परियोजनाओं के ज़रिए 800 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि जुटाई। इसमें से 216.91 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि सर्वनी एलीट परियोजना के नाम पर नकद में एकत्र की गई थी, जिसे कंपनी के खातों में दर्ज नहीं किया गया था।
पूर्णचंद्र पर लगभग 126 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने का भी आरोप पाया गया, जिसमें 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा की नकदी शामिल थी। फोरेंसिक ऑडिट में इस हेराफेरी का खुलासा होने के बाद, लक्ष्मीनारायण ने उनके ख़िलाफ़ तीन एफ़आईआर दर्ज कराईं।
बाद में पूर्णचंद्र ने एक समझौता किया और साहिती समूह के कर्मचारियों और अन्य लोगों के नाम 21 अचल संपत्तियों को लक्ष्मीनारायण के लाभकारी स्वामित्व में स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों और संबंधित संस्थाओं के नाम पर भी संपत्तियाँ खरीदीं।
