ED ने प्री-लॉन्च ऑफर घोटाले में साहिती ग्रुप के पूर्व निदेशक को गिरफ्तार किया
हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने साहिती इंफ्राटेक वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआईवीआईपीएल) के पूर्व निदेशक और सेल्स एवं मार्केटिंग टीम के प्रमुख संदू पूर्णचंद्र राव को गिरफ्तार किया है।
ईडी ने राव को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया। उन्हें नामपल्ली स्थित विशेष न्यायालय (पीएमएलए) में पेश किया गया और अदालत ने उन्हें 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने तेलंगाना पुलिस द्वारा मेसर्स एसआईवीआईपीएल, बी. लक्ष्मीनारायण और अन्य के खिलाफ एक विश्वस्तरीय आवासीय गेटेड कम्युनिटी के निर्माण के लिए "प्री-लॉन्च ऑफर" का विज्ञापन करने और संभावित खरीदारों से भारी रकम वसूलने के आरोप में दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। हालाँकि, कंपनी ग्राहकों को फ्लैट देने या उनके पैसे वापस करने में विफल रही और इस तरह उनकी मेहनत की कमाई को ठग लिया।
इसके बाद, एसआईवीआईपीएल और समूह की अन्य संस्थाओं द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के निवेशकों/खरीदारों की शिकायतों के आधार पर कई अन्य प्राथमिकी दर्ज की गईं। 700 से ज़्यादा घर ख़रीदारों, जिन्हें फ़्लैट/विला देने का वादा किया गया था, को कुल मिलाकर लगभग 360 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ा।
ईडी की जाँच से पता चला कि SIVIPL के पास आवश्यक RERA/HMDA अनुमति नहीं थी। इसके अलावा, परियोजना के लिए कोई एस्क्रो खाता नहीं था और निवेशकों से प्राप्त धनराशि विभिन्न बैंक खातों में जमा की गई और नकद भी ली गई।
पूर्णचंद्र राव ने SIVIPL की अवैध रूप से शुरू की गई परियोजनाओं में इन्वेंट्री की बिक्री के ज़रिए 800 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धनराशि इकट्ठा करने में बी. लक्ष्मीनारायण की मदद की और बिना ज़रूरी अनुमति और मंज़ूरी के इन्वेंट्री की बिक्री के झूठे बहाने जनता को धोखा दिया। उसने ख़रीदारों से अवैध रूप से बड़ी मात्रा में नकदी इकट्ठा की, जिसे SIVIPL के खातों में दर्ज नहीं किया गया था, जिसका स्पष्ट उद्देश्य धन को छिपाना और उसका दुरुपयोग करना था। सर्वनी एलीट परियोजना में इन्वेंट्री की बिक्री के बहाने ख़रीदारों से 216.91 करोड़ रुपये से ज़्यादा की नकदी इकट्ठा की गई।
पूर्णचंद्र राव लगभग 100 करोड़ रुपये की हेराफेरी में भी शामिल थे। SIVIPL से 126 करोड़ रुपये, जिसमें नकद में एकत्रित 50 करोड़ रुपये से अधिक शामिल थे। पूर्णचंद्र राव ने बी. लक्ष्मीनारायण के साथ एक समझौता किया और साहिती समूह के कर्मचारियों और अन्य के नाम पर 21 अचल संपत्तियों को बी. लक्ष्मीनारायण के लाभकारी स्वामित्व में स्थानांतरित कर दिया।
संदू पूर्णचंद्र राव ने अपने द्वारा अर्जित अपराध की आय से अपने परिवार के सदस्यों और संस्थाओं [रॉयल निर्माण इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, महोगनी फार्मलैंड्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और श्रीगृह एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड] के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदीं।
