ईडी ने हैदराबाद की कंपनी के निदेशक को बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हैदराबाद की एक कंपनी के निदेशक को 370 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़ी मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है, एजेंसी ने गुरुवार को कहा। पीसीएच कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य पीसीएच समूह की कंपनियों के निदेशक बलविंदर सिंह को 8 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और बुधवार को हैदराबाद में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया था। ईडी ने एक बयान में कहा, अदालत ने उन्हें 23 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 370 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले को ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी और आरोपियों के खिलाफ दायर चार्जशीट का अध्ययन करने के बाद दायर किया था।
"सीबीआई की चार्जशीट में, यह आरोप लगाया गया है कि पीसीएच एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड, पीसीएच लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड, बलविंदर सिंह और अन्य ने पंजाब एंड सिंध बैंक, जॉर्ज टाउन शाखा, चेन्नई को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया है। उच्च कारोबार और फिर ऋण राशि को डायवर्ट करना," ईडी ने कहा। इसमें कहा गया है कि बाद में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पीसीएच समूह की कंपनियों के खिलाफ दो और प्राथमिकी दर्ज की गईं। ईडी ने कहा कि पीसीएच समूह की कंपनियों ने विभिन्न सार्वजनिक और निजी बैंकों से ऋण लिया और उन्हें चुकाने में "विफल" रही। "ऋण के रूप में प्राप्त राशि को हैदराबाद और मुंबई में सीए (चार्टर्ड एकाउंटेंट) और एंट्री ऑपरेटरों (हवाला डीलरों) की मदद से शेल कंपनियों के माध्यम से डायवर्ट किया गया था और इसे झूठी गुलाबी तस्वीर दिखाने के उद्देश्य से पीसीएच समूह की कंपनियों में वापस प्राप्त किया गया था। पीसीएच समूह के वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में, अधिक ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से और एक इच्छित आईपीओ (आरंभिक सार्वजनिक पेशकश) के उद्देश्य के लिए भी। एजेंसी ने बयान में आरोप लगाया, "इन डायवर्ट की गई राशि का एक हिस्सा बलविंदर सिंह और उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के व्यक्तिगत खाते में भी प्राप्त हुआ था।" इसने कहा, सिंह ने विभिन्न मुखौटा संस्थाओं से कुल 53.97 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की, जिनकी "कोई वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी" लेकिन उनका उपयोग केवल धन के रोटेशन के उद्देश्य से किया गया था और इन राशियों को उनके द्वारा "असुरक्षित" ऋण के रूप में पेश किया गया था। "इन निधियों का स्रोत कुछ भी नहीं है, लेकिन ऋण को छीन लिया गया है और उनका उपयोग सिंह की कंपनियों के साथ-साथ व्यक्तिगत नामों पर संपत्ति खरीदने के लिए किया गया था, जिन्हें बाद में अधिक ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए बैंकों को गिरवी रख दिया गया था। इन असुरक्षित ऋणों ने आज तक चुकाया गया है," ईडी ने कहा।
