ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप प्रभारी, हैदराबाद के व्यवसायी को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली: ईडी ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद खत्म की गई दिल्ली आबकारी नीति में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में आम आदमी पार्टी (आप) के संचार प्रभारी विजय नायर और व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया है. आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा इसी मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद से दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और यहां जेल में बंद हैं।

नायर को सीबीआई ने सितंबर में गिरफ्तार किया था, जबकि बोइनपल्ली को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था।

उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की एक विशेष रोकथाम अदालत से दोनों की हिरासत की मांग करेगा।

अधिकारियों ने कहा कि ईडी मामले के मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रहा है और दोनों का सामना इकट्ठा किए गए सबूतों और शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में शामिल अन्य व्यक्तियों और अभियुक्तों द्वारा दर्ज किए गए बयानों से होगा।

एजेंसी ने इस मामले में शराब कंपनी इंडोस्पिरिट के प्रमोटर समीर महंदरू, शराब कंपनी पर्नोड रिकार्ड के महाप्रबंधक बेनॉय बाबू और अरबिंदो फार्मा के पूर्णकालिक निदेशक और प्रमोटर पी सरथ चंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया है।

इसने हाल ही में एक स्थानीय अदालत को सूचित किया कि ईडी के अधिकारियों ने इस मामले में अब तक 169 तलाशी अभियान चलाए हैं।

इसने बाबू, सरथ और रेड्डी की रिमांड कार्यवाही के दौरान अदालत को यह भी सूचित किया कि सार्वजनिक रिलीज से लगभग 45 दिन पहले नीति को कुछ शराब निर्माताओं को "लीक" कर दिया गया था और एक जांच में पाया गया कि उपमुख्यमंत्री सिसोदिया सहित तीन दर्जन वीआईपी को कथित रूप से बदल दिया गया था। डिजिटल साक्ष्य को नष्ट करने के इरादे से 140 से अधिक मोबाइल फोन।

इसमें कहा गया है कि जांच के दौरान कई लोगों से पूछताछ की गई "ने खुलासा किया है कि दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में संचालित करने के लिए चुनिंदा व्यावसायिक समूहों को अनुचित लाभ के लिए 100 करोड़ रुपये की रिश्वत अग्रिम रूप से दी गई थी।" मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की एक प्राथमिकी से उपजा है जिसमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अन्य लोगों के साथ एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था।

सीबीआई ने केस दर्ज करने के बाद सिसोदिया और दिल्ली सरकार के कुछ नौकरशाहों के ठिकानों पर छापेमारी की थी.

सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि सिसोदिया के एक सहयोगी अर्जुन पांडे ने एक मनोरंजन और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर (ओएमएल) के पूर्व सीईओ नायर की ओर से एक बार समीर महंदरू से लगभग 2-4 करोड़ रुपये नकद लिए थे।

सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि सिसोदिया के "निकट सहयोगी" - बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा। गुड़गांव स्थित लिमिटेड, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे - आरोपी लोक सेवकों के लिए "शराब लाइसेंसधारियों से एकत्र किए गए अनुचित आर्थिक लाभ के प्रबंधन और विचलन में सक्रिय रूप से शामिल थे"।

नायर, मनोरंजन सर्किट में एक प्रसिद्ध नाम, ने ओएमएल को इंडी बैंड के लिए एक प्रबंधन कंपनी के रूप में शुरू किया था, लेकिन धीरे-धीरे कुछ प्रसिद्ध स्टैंडअप कलाकारों, कॉमेडी सामूहिक और लाइव संगीत शो के साथ कॉमेडी की ओर ध्यान केंद्रित किया।

नायर की गिरफ्तारी (सीबीआई द्वारा) के बाद अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आप ने आरोप लगाया था कि गुजरात में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में आप को कुचलने और उसके अभियान में बाधा डालने के भाजपा के "जारी प्रयास" का हिस्सा है।

विजय नायर आप के संचार प्रभारी हैं। वह पहले पंजाब और अब गुजरात में संचार रणनीतियों को विकसित करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार थे। आबकारी नीति से उनका कोई लेना-देना नहीं है। हैरानी की बात है कि उन्हें सीबीआई ने आबकारी मामले में अभी-अभी गिरफ्तार किया है।'

हैदराबाद स्थित बोइनपल्ली का नाम सीबीआई की प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नहीं है, लेकिन उनके करीबी सहयोगी और साथी अरुण रामचंद्र पिल्लई हैं।

रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) डेटाबेस के अनुसार, दोनों ने इस साल जुलाई में रॉबिन डिस्ट्रीब्यूशन एलएलपी की स्थापना की।

सीबीआई ने कहा कि वह कथित तौर पर "दक्षिणी लॉबी" के लिए "कार्टेलाइजेशन" में शामिल था, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बड़े शराब वितरकों को बाजार पर हावी होने के लिए संदर्भित करता है।

दिल्ली उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद आबकारी योजना सवालों के घेरे में आ गई। एलजी ने 11 आबकारी अधिकारियों को निलंबित भी किया था।

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक अन्य मामले में आप विधायक दुर्गेश पाठक, मंत्री सत्येंद्र जैन और सिसोदिया के एक पीए के अलावा इस मामले में अब तक कई अन्य खिलाड़ियों और निजी अधिकारियों से पूछताछ की है।

जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियम (टीओबीआर) -1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम -2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम -2010 का उल्लंघन दिखाया गया था। अधिकारियों ने कहा था।