मुसद्दीलाल के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाएं: तेलंगाना उच्च न्यायालय

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के सरथ ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया कि अक्टूबर की तलाशी और जब्ती के संबंध में मेसर्स मुसद्दीलाल जेम्स एंड ज्वेल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए। 17, 2022 और पंचनामा दिनांक 18 अक्टूबर, 2022।

न्यायाधीश ने पीएमएलए अधिनियम 2002 की धारा 17 के तहत निर्धारित दो आधारों का हवाला दिया, अर्थात् तलाशी और जब्ती करने से पहले कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना है और उक्त तलाशी और जब्ती के समापन के तुरंत बाद कारणों को सूचित किया जाना है। इस मामले में, इन दोनों शर्तों का पालन नहीं किया गया।

इसके निदेशक शशांक गुप्ता, रुद्राक्ष गुप्ता और वंदना गुप्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए मुसद्दीलाल जेम्स ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें 53.98 करोड़ रुपये से अधिक के सोने और आभूषणों को जब्त करने के साथ-साथ ईडी के उप निदेशक द्वारा जारी किए गए पंचनामा को चुनौती दी गई थी। , और 1.75 करोड़ रुपये के नकद और कागजात।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि उन पर किसी भी मामले में या किसी भी अनुसूचित अपराध से संबंधित आरोप नहीं हैं, न ही संपत्ति किसी आपराधिक लाभ का हिस्सा हैं, न ही प्रतिवादियों के पास किसी अन्य मामले में विश्वास करने का कारण है। उन्होंने अदालत को बताया कि आभूषण और नकदी के अलावा, पंचनामा के माध्यम से एकत्र किए गए कागजों की कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक है।

अन्य अचल संपत्तियों के अलावा, आभूषण याचिकाकर्ता फर्म के व्यापार में स्टॉक है और वित्तीय संस्थानों की सुरक्षित संपत्ति का हिस्सा है। नतीजतन, तलाशी और जब्ती करना और पंचनामा के तहत प्राप्त किसी भी संपत्ति को जब्त करना पूर्व-दृष्टया असंवैधानिक है, शक्ति और अधिकार क्षेत्र की कमी है, और पीएमएलए अधिनियम और मान्यता प्राप्त कानूनी सिद्धांतों का उल्लंघन है, उन्होंने कहा।

याचिकाकर्ता के वकील को कुछ समय तक सुनने के बाद, अदालत ने भारत संघ, वित्त मंत्रालय के सचिव, ईडी के अतिरिक्त निदेशक और ईडी के उप निदेशक को नोटिस जारी कर उन्हें काउंटर दाखिल करने और कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया। इस बीच में।

सुकेश गुप्ता की ईडी हिरासत खत्म

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) 110 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी सुकेश गुप्ता से पूछताछ समाप्त करने के करीब है। उनकी 9 दिन की ईडी हिरासत खत्म होने के बाद बुधवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. ईडी के पास गुप्ता के लिए श्रेई को ऋण की अदायगी में विफलता, बड़ी मात्रा में सोना खरीदने में एमएमटीसी अधिकारियों की भागीदारी, और शेल कंपनियों को धन का डायवर्जन और रियल एस्टेट में निवेश के संबंध में तीन मुख्य प्रश्न थे।