मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एमबीएस ज्वैलर्स के निदेशक को 9 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया

विशेष अदालत ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय को एमबीएस ज्वैलर्स के निदेशक सुखेश गुप्ता को आगे की पूछताछ के लिए नौ दिन की हिरासत में दे दिया। ईडी के अधिकारियों ने सुकेश की 14 दिनों की हिरासत मांगी, लेकिन अदालत ने उन्हें 25 अक्टूबर से 2 नवंबर तक नौ दिन का समय दिया।

ईडी, जिसके द्वारा शनिवार को चंचलगुडा जेल से सुकेश को अपनी हिरासत में लेने की उम्मीद है, ने कहा कि उसे पीएमएल अधिनियम और फेमा के उल्लंघन और धातु और खनिज व्यापार निगम लिमिटेड (एमएमटीसी लिमिटेड) के साथ उसके संबंधों से संबंधित अतिरिक्त विवरण निकालने के लिए और समय चाहिए। .

एमबीएस ज्वैलर्स के निदेशक पर एमएमटीसी अधिकारियों के साथ मिलीभगत, खाता बही पकाने और धोखाधड़ी के तरीकों से सोना खरीदने के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे निगम को भारी नुकसान हुआ है। ईडी के अधिकारियों के अनुसार, सुकेश गुप्ता ने ओटीएस (एकमुश्त समझौता) में प्रवेश किया। ) 2019 में MMTC के साथ, निगम को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए, लेकिन समझौते का सम्मान करने में विफल रहा। इस संबंध में उन्होंने कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया था. इस पृष्ठभूमि में, ईडी सुकेश गुप्ता को घोटाले को कायम रखने में मदद करने में एमएमटीसी अधिकारियों की भूमिका की जांच करना चाहता है।

जांच के लिए और समय चाहिए, ईडी कहते हैं

ईडी, जिसके शनिवार को चंचलगुडा जेल से सुकेश को अपनी हिरासत में लेने की उम्मीद है, ने कहा कि उसे पीएमएल अधिनियम और फेमा के उल्लंघन से संबंधित अतिरिक्त विवरण निकालने के लिए और समय चाहिए।