हीरा सोना घोटाला: ईडी ने सालारपुरिया सत्त्व समूह के 50 करोड़ रुपये जब्त किए

हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हीरा सोना घोटाले के सिलसिले में प्रमुख रियल एस्टेट फर्म सालारपुरिया सत्त्व के 50 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस को फ्रीज कर दिया है।

ईडी ने पाया कि रियल एस्टेट कंपनी ने घोटाला प्रभावित हीरा समूह के साथ लेनदेन किया और पैसा शेल फर्मों को दिया गया।

ईडी ने नोहेरा शेख के स्वामित्व वाली हीरा गोल्ड एक्जिम के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज ईसीआईआर के आधार पर 7 नवंबर को समूह की तलाशी ली थी।

ईडी ने 316 बैंक खातों में पड़ी नकदी को फ्रीज कर दिया था।

ईडी ने लगभग 29 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा और कई देशों की विदेशी मुद्रा के रूप में नकदी भी जब्त की है, जिसके मूल्य का पता लगाया जा रहा है।

ईडी हीरा ग्रुप की जांच कर रही है कि अपराध की आय को लेयरिंग और ट्रांसफर किया जाए।

ईडी द्वारा मनी ट्रेल की जांच के दौरान, यह पता चला कि 41 करोड़ रुपये की अपराध आय को बेंगलुरू स्थित कंपनी नीलांचल टेक्नोक्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया है जो सालारपुरिया सत्व समूह का हिस्सा है।

मनी ने कोलकाता, शिलांग में पंजीकृत कई अन्य शेल संस्थाओं को प्रमोटरों और सल्लरपुरिया सत्व समूह के निदेशकों के निर्देशों के तहत भेजा।

सल्लरपुरिया सत्त्व समूह को इसके प्रमोटर निदेशक बिजय कुमार अग्रवाल और इसके समूह निदेशक प्रदीप धंधनिया और अश्विन संचेती द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिन्होंने हैदराबाद के तोलीचौकी में एक भूमि पार्सल के लिए एक रियल एस्टेट सौदे पर बातचीत की और अपराध की आय को मुखौटा संस्थाओं को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

ईडी ने तलाशी के दौरान अन्य मुखौटा कंपनियों की पहचान की। तलाशी के दौरान यह पता चला कि इन निधियों को कोलकाता में पंजीकृत उनके समूह एनबीएफसी के माध्यम से सल्लरपुरिया सत्व समूह की कंपनियों में वापस भेज दिया गया था।

तलाशी के दौरान और पूछताछ करने पर, सल्लरपुरिया समूह के निदेशक इन लेन-देन के व्यावसायिक औचित्य और कोलकाता और शिलांग की मुखौटा संस्थाओं के माध्यम से अपराध की आय को जमा करने के कारणों की व्याख्या नहीं कर सके।

न्यूज़ क्रेडिट: timesofindia