दिल्ली आबकारी नीति : ईडी ने फार्मा कंपनी के प्रमुख समेत दो कारोबारियों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित दो व्यापारियों को गिरफ्तार किया है, सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

कारोबारियों की पहचान शरत चंद्र रेड्डी और बिनॉय बाबू के रूप में हुई है।

बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय मुख्यालय में उनसे दिन भर की पूछताछ के बाद उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया।

व्यापारियों को राष्ट्रीय राजधानी में दिन में एक विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।

रेड्डी हैदराबाद स्थित अरबिंदो फार्मा कंपनी के प्रमुख हैं और शराब के कारोबार में लगे हुए हैं। हालाँकि, बाबू Pernord Ricard नाम की एक कंपनी के प्रमुख हैं।

सूत्रों ने कहा कि दोनों व्यवसायियों को दिल्ली आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चल रही जांच में उनकी संलिप्तता के आधार पर आयोजित किया गया था।

यह कदम प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के निजी सहायक, देवेंद्र शर्मा से पूछताछ के बाद आया है, जिसके बाद मामले में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पांच स्थानों पर छापे मारे गए।

दिल्ली के जोर बाग स्थित शराब वितरक इंडोस्पिरिट ग्रुप के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू की गिरफ्तारी के बाद अक्टूबर में ईडी ने दिल्ली और पंजाब में लगभग तीन दर्जन स्थानों पर छापेमारी की थी।

मामले के आरोपियों में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा, उपायुक्त आनंद तिवारी और सहायक आयुक्त पंकज भटनागर शामिल हैं.

अन्य आरोपी पर्नोड रिकार्ड के पूर्व कर्मचारी मनोज राय हैं; ब्रिंडको सेल्स के निदेशक अमनदीप ढल; बडी रिटेल के निदेशक अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा; महादेव शराब के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सनी मारवाह, अरुण रामचंद्र पिल्लई और अर्जुन पांडे।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 27 सितंबर को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के संबंध में जांच के दौरान इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ व्यवसायी विजय नायर को गिरफ्तार किया था।

अभिषेक बोइनपल्ली को हाल ही में सीबीआई ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्धारण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने कहा कि अभिषेक बोइनपल्ली उस साजिश का हिस्सा था जिसके अनुसरण में, उसने हवाला चैनलों के माध्यम से सह-आरोपी विजय नायर को सह-आरोपी दिनेश अरोड़ा के माध्यम से नवंबर 2021 से जुलाई 2022 की अवधि के दौरान नीति के कार्यान्वयन से पहले धन हस्तांतरित किया।

ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गई थीं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया था, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था और एल -1 लाइसेंस को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना बढ़ा दिया गया था। लाभार्थियों ने "अवैध" लाभ को आरोपी अधिकारियों को दिया और पता लगाने से बचने के लिए अपने खाते की पुस्तकों में झूठी प्रविष्टियां कीं।

एक आरोप है कि आबकारी विभाग ने एक सफल निविदाकार को निर्धारित नियमों के विरुद्ध लगभग 30 करोड़ रुपये की बयाना राशि वापस करने का निर्णय लिया था। भले ही कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, लेकिन COVID-19 के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट की अनुमति दी गई थी।

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक संदर्भ पर प्राथमिकी में कहा गया है कि इससे कथित तौर पर सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

अगस्त में, सीबीआई ने एक आबकारी नीति घोटाले में मामला दर्ज किया और मामले में आरोपी के रूप में नामित आठ निजी व्यक्तियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया।

प्राथमिकी में कुल नौ निजी व्यक्तियों को नामजद किया गया है। परनोद रिकार्ड के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज राय को छोड़कर सभी निजी व्यक्तियों के खिलाफ एलओसी जारी कर दी गई है।

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