साइबराबाद आर्थिक अपराध शाखा ने पोंजी स्कीम के लिए AV इंफ्राकॉन के निदेशक को गिरफ्तार किया

Hyderabad हैदराबाद: साइबराबाद पुलिस Cyberabad police की आर्थिक अपराध शाखा ने बुधवार को एवी इंफ्राकॉन के निदेशक थिमिरी सैमुअल को बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से फर्जी निवेश और बायबैक योजनाओं से जुड़े एक बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया।इस साल 25 जून को गिरफ्तार किए गए प्रबंध निदेशक गोगुला लक्ष्मी विजय कुमार के साथ, सैमुअल ने कथित तौर पर एवी इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड और एवी ऑर्गेनो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर फर्जी निवेश, प्री-लॉन्च और बायबैक योजनाओं के जरिए उच्च रिटर्न का वादा करके 150 से अधिक पीड़ितों को ₹20-₹25 करोड़ जमा करने के लिए लुभाया।

ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि दोनों ने भूमि के स्वामित्व का झूठा दावा किया, वैधता का आभास देने के लिए समझौता ज्ञापन, समझौते और बिक्री विलेख निष्पादित किए, लेकिन न तो जमा राशि वापस की और न ही भूखंडों का पंजीकरण किया।इस घोटाले में तीन योजनाएं शामिल थीं - एक निवेश योजना, जिसमें 10 लाख रुपये का निवेश करने वाले निवेशक को एक वर्ष के बाद 50 प्रतिशत लाभ का वादा किया जाता था; बायबैक योजना, जिसके तहत जमाकर्ताओं के नाम पंजीकृत भूमि को 50 प्रतिशत लाभ पर पुनर्खरीद किया जाएगा, और एक प्री-लॉन्च योजना, जिसके तहत गेटेड परियोजनाओं में 2BHK फ्लैटों को कम दामों पर और उच्च रिटर्न के साथ देने का वादा किया गया था।

मोरिगी (संगारेड्डी), कोमशेतपल्ली (विकाराबाद), पेमबर्थी (जंगांव), कोंडापुर (घाटकेसर), नगरम (कीसरा), चौदरगुडेम और नरपल्ली (मेडचल-मलकजगिरी) में परियोजनाएँ शुरू की गईं। डायवर्ट किए गए धन का पता लगाने और निवेशकों का पैसा वसूलने के लिए जाँच जारी है। बीएनएस की धारा 316(2) और 318(4) और तेलंगाना वित्तीय प्रतिष्ठान जमाकर्ताओं का संरक्षण अधिनियम, 1999 की धारा 5 के तहत एफआईआर संख्या 27/2025 के तहत मामला दर्ज किया गया है। साइबराबाद पुलिस ने जनता से निवेश करने से पहले जीएचएमसी, एचएमडीए, रेरा या डीटीसीपी से कंपनियों का सत्यापन करने का आग्रह किया है।