Telangana में 3.24 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल, तीन गिरफ्तार

HYDERABAD हैदराबाद: तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो The Telangana Cyber Security Bureau (टीजीसीएसबी) ने साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धन को क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर और उसे विदेश में बैठे धोखेबाजों को हस्तांतरित करके कथित तौर पर धन शोधन करने के आरोप में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।आरोपियों की पहचान मोहम्मद रज़ीउद्दीन (22), मोहम्मद वलीउल्लाह (25) और मोहम्मद जुबैर खान (34) के रूप में हुई है, जो सभी हैदराबाद के निवासी हैं। वलीउल्लाह मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में शहर में रह रहा है।

यह मामला तब सामने आया जब एक पीड़ित ने 11 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई कि 30 मई से 9 जुलाई के बीच उसके साथ 3.24 करोड़ रुपये की ठगी हुई है। पीड़ित ने बताया कि उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था जो शेयर बाजार के रुझानों, ब्लॉक ट्रेड्स और आईपीओ पर नियमित अपडेट साझा करता था। ग्रुप के एडमिन और सदस्यों के बहकावे में आकर, उसने उच्च रिटर्न की उम्मीद में धनराशि हस्तांतरित कर दी, लेकिन बाद में उसे पता चला कि यह एक घोटाला था।जाँचकर्ताओं ने पाया कि यह पैसा शुरू में साई अमरनाथ (42) के एक म्यूल खाते में भेजा गया था, जो वर्तमान में एक पूर्व अपराध के लिए चंचलगुडा जेल में बंद है। फिर इस राशि का एक हिस्सा वलीउल्लाह के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया।

टीजीसीएसबी के अनुसार, निकाली गई नकदी को रज़ीउद्दीन ने संभाला और बाइनेंस वॉलेट का उपयोग करके उसे यूएसडीटी (एक क्रिप्टोकरेंसी) में परिवर्तित किया। वह कथित तौर पर एक टेलीग्राम समूह में शामिल हो गया, जिसके बारे में माना जाता है कि वह चीनी नागरिकों द्वारा चलाया जाता था, जो नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने के लिए उच्च कमीशन की पेशकश करता था। प्रति खाता 1.5 लाख रुपये के प्रस्ताव के लालच में, उसने अन्य आरोपियों, वलीउल्लाह और जुबैर को कई बैंक खाते खोलने के लिए अपने साथ मिला लिया।

पुलिस ने कहा कि वलीउल्लाह के खाते से 15 लाख रुपये निकाले गए, जिनमें से 7.5 लाख रुपये सीधे शिकायतकर्ता के धन से जुड़े थे। रज़ीउद्दीन ने निकासी का प्रबंधन किया, रूपांतरणों को संभाला और क्रिप्टो को बिनेंस वॉलेट में स्थानांतरित किया।प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि मुख्य षड्यंत्रकारी विदेशों से काम कर रहे हैं और निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा करके पीड़ितों को निशाना बनाने के लिए भारतीय व्हाट्सएप नंबरों का उपयोग कर रहे हैं।