Crore Rupees Fraud Case: गुजरात में गजेरा ब्रदर्स के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी

Surat: गुजरात के सूरत में गजेरा परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ कथित तौर पर 1,928.39 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के सिलसिले में लुक-आउट सर्कुलर जारी किए गए हैं, जबकि जांचकर्ता साथ ही उनके बिजनेस और भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के बीच संदिग्ध फाइनेंशियल लिंक की भी जांच कर रहे हैं।

वसंत, चुन्नी, अशोक और बकुल गजेरा के साथ-साथ उनके भतीजे राकेश गजेरा और दो साथियों के खिलाफ सर्कुलर जारी किए गए, क्योंकि पुलिस टीमें उनके घरों और बिजनेस की जगहों पर उन्हें ढूंढ नहीं पाईं।

असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (EOW), जीए सरवैया ने कहा: “आरोपियों से संपर्क नहीं हो सका और उनके मोबाइल फोन बंद थे, जिसके बाद इमिग्रेशन अधिकारियों को अलर्ट किया गया ताकि देश छोड़ने की किसी भी कोशिश को रोका जा सके। सभी आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। फिलहाल, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम सभी संभावित लिंक की जांच कर रहे हैं।”

यह मामला बिज़नेसमैन प्रवीण अग्रवाल की शिकायत से शुरू हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शांति रेजीडेंसी प्राइवेट लिमिटेड और सूरत में मिलेनियम-2 और मिलेनियम-4 टेक्सटाइल मार्केट कॉम्प्लेक्स में यूनिट्स के डेवलपमेंट और बिक्री के सिलसिले में उनके और उनके परिवार के साथ 1,928.39 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है।

शिकायत के मुताबिक, अग्रवाल की फैमिली शेयरहोल्डिंग को 43 परसेंट से घटाकर 4.2 परसेंट कर दिया गया, जिसे उन्होंने जाली डॉक्यूमेंट्स और कंपनी के रिकॉर्ड में बिना इजाज़त के बदलाव बताया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि सैकड़ों दुकानों की बिक्री से हुई कमाई का ठीक से हिसाब नहीं रखा गया।

यह केस गुजरात हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद दर्ज किया गया, जिसने इस महीने की शुरुआत में सूरत के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत को यह पक्का करने का निर्देश दिया था कि पिटीशनर द्वारा देरी का हवाला देने के बाद शिकायत पर सही कार्रवाई की जाए।

इसके अलावा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने इस साल की शुरुआत में गजेरा ग्रुप के रियल एस्टेट और डायमंड बिज़नेस से जुड़ी जगहों पर तलाशी ली थी। जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि यह तलाशी बड़े कैश ट्रांज़ैक्शन और संदिग्ध फाइनेंशियल डीलिंग से जुड़े इनपुट पर आधारित थी, जिनकी अब बड़ी जांच में भी जांच की जा रही है।

इन्वेस्टिगेटर वसंत गजेरा और मेहुल चोकसी से जुड़ी फर्मों के बीच कथित बिजनेस कनेक्शन की जांच कर रहे हैं, जो 12,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस में भारत में वॉन्टेड है।

अधिकारियों ने कहा कि संदिग्ध लिंक उस फाइनेंशियल ट्रेल का हिस्सा हैं जिसकी जांच की जा रही है, हालांकि इस बारे में अभी तक कोई सीधी जानकारी पब्लिक नहीं की गई है। आरोपियों का पता लगाने के लिए पुलिस टीमों को गुजरात और राज्य के बाहर कई जगहों पर भेजा गया है। आरोपों के जवाब में गजेरा परिवार की तरफ से कोई पब्लिक स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। जांच जारी है।