पूर्व मुख्य सचिव सोमेश कुमार के खिलाफ 1,400 करोड़ रुपये के GST धोखाधड़ी मामले की जांच CID ​​करेगी

HYDERABAD. हैदराबाद: पूर्व मुख्य सचिव सोमेश कुमार Former Chief Secretary Somesh Kumar और आईआईटी-एच के सहायक प्रोफेसर और वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों सहित चार अन्य के खिलाफ दर्ज लगभग 1,400 करोड़ रुपये के कथित जीएसटी धोखाधड़ी का मामला अपराध जांच विभाग (सीआईडी) को सौंप दिया जाएगा। सूत्रों ने पुष्टि की है कि इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी किए जाएंगे। अपुष्ट रिपोर्टों के अनुसार, आरोपी वाणिज्यिक कर अधिकारियों ने कथित तौर पर विभिन्न कंपनियों से संबंधित 10,000 करोड़ रुपये के बारे में जानकारी छिपाई।

अधिकारियों को इसके पीछे के मकसद के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अधिकारियों को संदेह है कि राज्य के खजाने को 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ होगा और उन्होंने कहा कि जांच से इस पर और प्रकाश पड़ेगा। विभाग के सूत्रों ने कहा कि सीआईडी ​​को मामला सौंपने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है क्योंकि मामला विभिन्न राज्यों से कथित कर चोरी से जुड़ा है। पता चला है कि तेलंगाना स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसी प्रमुख कंपनियों सहित 75 करदाता कथित तौर पर इस कथित घोटाले में शामिल हैं। यह तबादला पूर्व मुख्य सचिव सोमेश कुमार, जो पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव के सलाहकार भी रह चुके हैं, को वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा शिकायत दर्ज Register a complaint कराए जाने के बाद आरोपी नंबर 5 नामित किए जाने के एक सप्ताह से भी कम समय बाद हुआ है।

26 जुलाई को, संयुक्त आयुक्त (सीटी), केंद्रीय कंप्यूटर विंग, के रवि कनुरी ने हैदराबाद सेंट्रल क्राइम स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि सोमेश कुमार, वाणिज्यिक कर विभाग के दो उच्च अधिकारी - एसवी कासी विश्वेश्वर राव और ए शिव राम प्रसाद - आईआईटी-एच के सहायक प्रोफेसर सोभन बाबू और निजी कंपनी प्लियांटो टेक्नोलॉजीज इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले में शामिल थे।

सोमेश कुमार की देखरेख में बनाया गया व्हाट्सएप ग्रुप’

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा की गई पूछताछ के आधार पर, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सोमेश कुमार की देखरेख में संचालित "स्पेशल इनिशिएटिव्स" नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप ने धोखाधड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

एफआईआर में कहा गया है, "व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री के अवलोकन से पता चला कि आईजीएसटी नुकसान का अनुमान लगाते हुए कुछ रिपोर्ट तैयार की गई थीं और धोखाधड़ी के मामलों में भी पंजीकरण रद्द न करने के निर्देश जारी किए गए थे।" यह घोटाला तब सामने आया जब वाणिज्यिक कर विभाग ने बिग लीप टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 25.51 करोड़ रुपये की जीएसटी धोखाधड़ी को पहली बार देखा। शिकायतकर्ता ने कहा कि इकाई ने कथित तौर पर "सरकार को वास्तव में कोई कर चुकाए बिना" 25.51 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट पास कर दिया।

जब अधिकारियों ने आईआईटी हैदराबाद से संपर्क किया, जिसे विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर के विकास के लिए सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया गया था, तो उन्हें कथित तौर पर पता चला कि संबंधित प्राधिकरण ने उचित विसंगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। इसके अलावा, एक अधिकारी ने आईआईटी-एच के परिसर का दौरा किया और बताया कि वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित संचालन कथित तौर पर प्लिएंटो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चलाया जा रहा था। यहां भी विसंगतियां थीं क्योंकि कंपनी ने "वाणिज्यिक कर विभाग के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर विकसित करने से इनकार किया"। हालांकि, अधिकारियों ने एक फोरेंसिक रिपोर्ट शुरू की, जिसमें कथित तौर पर “वाणिज्य कर विभाग के मालिकाना डेटा को बिना प्राधिकरण के किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने” का संकेत दिया गया।

जब सहायक प्रोफेसर सोभन बाबू से पूछताछ की गई, तो उन्होंने दावा किया कि “तत्कालीन विशेष मुख्य सचिव, राजस्व (सीटी), अतिरिक्त आयुक्त (एसटी), (आईटी और ईआईयू), एसवी काशी विश्वेश्वर राव और डिप्टी कमिश्नर (एसटी), एसटीयू-1, हैदराबाद ग्रामीण, शिव राम प्रसाद आदि के मौखिक निर्देशों पर आवेदनों में बदलाव किए जा रहे थे।” जांच के दौरान, वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों को कथित तौर पर बताया गया कि सोभन बाबू उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे, जिसमें आरोपी शीर्ष अधिकारियों ने उन्हें सॉफ्टवेयर में बदलाव से संबंधित विशिष्ट निर्देश दिए थे।

विभाग द्वारा शुरू किए गए फोरेंसिक ऑडिट के आधार पर, कई रिपोर्ट तैयार की गईं, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी करदाताओं से संबंधित डेटा को छिपाने में शामिल थे, ताकि उन्हें लाभ मिल सके और राज्य के खजाने को नुकसान हो। शिकायत और प्रासंगिक तकनीकी साक्ष्य प्राप्त होने पर, पुलिस ने आईपीसी की धारा 406, 409 और 120 बी तथा आईटी अधिनियम की धारा 65 के तहत आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक षड्यंत्र और कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ के आरोप में मामला दर्ज किया।