CID ​​ने फाल्कन घोटाले में और आरोपियों को गिरफ्तार किया

Hyderabad हैदराबाद: आपराधिक जांच विभाग The Criminal Investigation Department (सीआईडी) पुलिस ने शनिवार को 792 करोड़ रुपये के फाल्कन पोंजी स्कीम धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी अमरदीप सिंह और संदीप सिंह के पिता रवींद्र प्रसाद सिंह को बिहार से गिरफ्तार किया। पुलिस ने संदीप सिंह की पत्नी सुषमा राज को भी गिरफ्तार किया। प्रसाद सिंह ने फाल्कन की स्थापना एक मैनपावर सिक्योरिटी कंपनी के रूप में की थी। हालांकि धोखाधड़ी उनके बेटे के प्रबंधन में की गई थी, लेकिन प्रसाद सिंह पर धोखाधड़ी में भूमिका निभाने का आरोप है। पुलिस ने कहा कि संदीप की पत्नी सुषमा राज ने अमरदीप सिंह की मदद की थी और अपराध की आय प्राप्त की और एक शानदार जीवन जीया। मामले की सूचना मिलने के बाद पूरा परिवार हैदराबाद से फरार हो गया। रवींद्र प्रसाद सिंह और सुषमा राज को ट्रांजिट रिमांड के लिए स्थानीय अदालत में पेश किया गया। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने हाल ही में फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग की सहयोगी फर्म के सीईओ योगेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था।

जांच दल ने उनके कब्जे से भारी मात्रा में नकदी, सावधि जमा, आभूषण, बैंक कार्ड और अन्य दस्तावेज सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। उनसे पूछताछ के दौरान अपराध की आय से खरीदी गई अन्य संपत्तियों की पहचान की गई है। आरोपियों के कब्जे से 8 लाख रुपये की नकदी, कई लाख रुपये की सावधि जमा, पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए। आरोपियों ने कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग एप्लिकेशन विकसित करके जमाकर्ताओं को धोखा दिया। उन्होंने प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम पर फर्जी सौदे किए और जमाकर्ताओं को अल्पावधि योजनाओं के साथ उच्च ब्याज दरों के बहाने बहलाया और 7,056 जमाकर्ताओं से लगभग 4,215 करोड़ रुपये एकत्र किए। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, लगभग 4,065 पीड़ितों को 792 करोड़ रुपये की ठगी की गई, जो एक बड़ी पोंजी योजना निकली। पीड़ितों की शिकायतों के आधार पर तीन मामले दर्ज किए गए। आगे की जांच चल रही है।