चीनी निवेश धोखाधड़ी: हैदराबाद पुलिस ईडी, डीआरआई और आरबीआई को लिखेगी पत्र

हैदराबाद पुलिस ने ईडी, डीआरआई और आरबीआई को चीनी निवेश धोखाधड़ी के बारे में लिखने का फैसला किया है, जिसे उन्होंने उजागर किया था क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के साथ-साथ कई अन्य कृत्यों का उल्लंघन भी शामिल था जो उनके दायरे में आते हैं और बैंकिंग नियामक। फर्जी लेनदेन सात महीनों में 441 करोड़ रुपये और 38 दिनों के भीतर दो खातों में 462 करोड़ रुपये, कुल 903 करोड़ रुपये थे।

पुलिस पहले ही दो चीनी नागरिकों पर लुक-आउट नोटिस जारी कर चुकी है और अपने पासपोर्ट विवरण जानने के बाद रेड-कॉर्नर नोटिस और ब्लू-कॉर्नर नोटिस जारी करने पर विचार कर रही है। शुरू में, पुलिस ने सोचा था कि यह साइबर अपराध का मामला है, लेकिन यह आरबीआई के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल वित्तीय धोखाधड़ी के रूप में सामने आया। उन्होंने कहा, 'हमें पता चला कि उन्होंने फर्जी कंपनियां, वर्चुअल बैंक अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनाए थे। ईडी और आरबीआई से मामले की जांच करने का अनुरोध किया गया है।'

पुलिस ने कहा कि निवेश धोखाधड़ी की जांच से पता चला है कि संजय नाम के एक व्यक्ति ने ज़िंदाई टेक्नोलॉजीज के नाम से एक बैंक खाता बनाया था और उससे पूछताछ करने पर पता चला कि उनका संचालन केंद्र कंबोडिया में था जिसे दो चीनी नागरिकों द्वारा संचालित किया जाता था। , पेई और हुआन जुआन नाम की एक महिला। दोनों लेक और चू चुन यान के संपर्क में हैं जो क्रमशः चीनी और ताइवान के नागरिक हैं।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि लेक को हिरासत में लिया जाएगा क्योंकि उसके पास कंबोडिया में अभियानों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। हालाँकि, पुलिस को उसके साथ संवाद करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि वह केवल मंदारिन बोलता है और पुलिस पूछताछ के दौरान उससे संवाद करने के लिए स्रोतों की तलाश कर रही है।

मानदंडों का उल्लंघन

शुरू में, पुलिस ने सोचा था कि यह साइबर अपराध का मामला है, लेकिन यह आरबीआई के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल वित्तीय धोखाधड़ी के रूप में सामने आया। उन्होंने कहा, 'हमें पता चला कि उन्होंने फर्जी कंपनियां, वर्चुअल बैंक अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनाए थे। ईडी और आरबीआई से मामले की जांच करने का अनुरोध किया गया है