CCS ने 137 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी में कार्वी प्रमुख के खिलाफ चार्जशीट दायर की

हैदराबाद: कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केएसबीएल) द्वारा कथित वित्तीय अनियमितताओं की लगभग तीन महीने की जांच के बाद, जांचकर्ताओं ने पाया है कि कंपनी ने अपने ग्राहकों के शेयरों को गिरवी रखकर इंडस बैंक से 137 करोड़ रुपये का ऋण लिया और ऋण राशि को 142 अलग-अलग में बदल दिया। 22 सहायक कंपनियों सहित फर्म। उन्होंने यह भी पाया कि स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ने कथित तौर पर अपने ग्राहकों के पैसे का दुरुपयोग किया था।

सेंट्रल क्राइम स्टेशन (सीसीएस), हैदराबाद, अधिकारियों ने हाल ही में कार्वी के खिलाफ नामपल्ली अदालत में 65 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया है, जिसका प्रतिनिधित्व इंडस बैंक द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) सी पार्थसारथी और आठ अन्य लोगों ने किया है। और 15 ग्राहक।

बैंक ने पार्थसारथी और शीर्ष प्रबंधकीय पदों पर आसीन आठ अन्य लोगों पर 137 करोड़ रुपये के ऋण में चूक करने का आरोप लगाया। बैंक के अलावा, केएसबीएल के 15 ग्राहकों, जिन्होंने ट्रेडिंग शेयरों के लिए अपना पैसा लगाया, ने भी दावा किया कि उन्हें स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी द्वारा धोखा दिया गया था। फर्म पर दस्तावेज बनाने का भी आरोप लगाया गया है। '22 कंपनियों के अलावा, 120 अन्य फर्मों ने डायवर्टेड फंड प्राप्त किया' विभिन्न एजेंसियों की दो फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर, सीसीएस अधिकारियों ने पाया कि केएसबीएल की मुख्य रूप से 22 सहायक कंपनियां थीं जिनमें कार्वी रियल एस्टेट सर्विसेज लिमिटेड (केआरएसएल) एक प्रमुख फर्म थी।

"इन 22 कंपनियों के अलावा, हमने पाया कि 120 अन्य कंपनियों को भी डायवर्टेड फंड मिला। यह डायवर्जन 2013 से हो रहा था। उन वर्षों के दौरान इन कंपनियों में फंड के प्रवाह की उत्पत्ति केएसबीएल से हुई थी, "एक जांचकर्ता ने कहा। KSBL से, इसे पहले KRESL या 21 सहायक फर्मों की ओर मोड़ा गया था। उन फर्मों से, यह लाभ 120 अन्य संबद्ध कंपनियों को दिया गया था।इन सहायक कंपनियों की प्रकृति का विश्लेषण करते हुए, अधिकारियों ने पाया कि ये फर्में, जो सौर ऊर्जा परियोजनाओं, बीमा ब्रोकिंग, डेटा प्रबंधन, परामर्श, कंप्यूटर सेवाओं और अन्य सेवाओं में व्यवसाय संचालन कर रही थीं, दिवालिया हो गईं।

"स्टॉक ट्रेडिंग इन सहायक कंपनियों, विशेष रूप से नौ बीमा ब्रोकिंग कंपनियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर की जाती थी। पिछले छह महीनों में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 2019 में केएसबीएल के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, ₹480 करोड़ का व्यापार किया गया था और बाद में उन्होंने ₹300 करोड़ का नुकसान घोषित किया था। एक अन्य निष्कर्ष यह है कि धन पार्थसारथी और उनके सहयोगियों के व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित किया गया था, जिन्होंने इन खातों से व्यापार किया था, "एक अधिकारी ने कहा। हालांकि पार्थसारथी पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में जमानत हासिल कर सकते थे, लेकिन वह अभी भी कर्नाटक में सलाखों के पीछे हैं। तेलंगाना में पांच सहित नौ मामले केएसबीएल प्रमुख और अन्य शीर्ष प्रबंधन के खिलाफ दर्ज किए गए थे।