तेलंगाना में अवैध संचालन में शामिल CA गिरफ्तार

Hyderabad हैदराबाद : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद क्षेत्रीय इकाई ने कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड, अमरदीप कुमार और अन्य के खिलाफ अपनी जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) शरद चंद्र तोशनीवाल को गिरफ्तार किया है।

उन्हें बुधवार को विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ईडी ने साइबराबाद स्थित आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज तीन प्राथमिकियों के आधार पर अपनी जाँच शुरू की, जिनमें आरोप लगाया गया था कि अमरदीप कुमार और उनकी कंपनी ने उच्च रिटर्न का वादा करके निवेशकों को ठगा। जाँच से पता चला कि तथाकथित 'फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग स्कीम' के तहत, निवेशकों को इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए निर्धारित धन पर रिटर्न का आश्वासन देकर लुभाया गया था। हालाँकि, ऐसा कोई कारोबार नहीं किया गया और निवेशकों से लगभग 792 करोड़ रुपये की ठगी की गई।

ईडी के अनुसार, अमरदीप मास्टरमाइंड था और उसने जमा राशि जुटाने के लिए फाल्कन इनवॉइस ऐप विकसित किया था। कंपनी की शुरुआत से ही इसके वैधानिक लेखा परीक्षक रहे तोशनीवाल को कथित तौर पर धोखाधड़ी वाले लेन-देन की जानकारी थी और उन्होंने अमरदीप और उसके परिवार के लिए वित्तीय प्रबंधन किया। उन पर रेट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, रेट हर्बल प्राइवेट लिमिटेड, आरडीपी वर्कस्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड और स्वास्तिक घी प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों में धन भेजकर अपराध की आय को वैध बनाने में मदद करने का आरोप है। अपनी भूमिका के लिए, उन्होंने कथित तौर पर इन फर्मों में रिश्तेदारों और बेनामी लोगों के नाम पर शेयर हासिल किए।

जांचकर्ताओं ने आगे पाया कि तोशनीवाल ने बिना किसी व्यावसायिक उद्देश्य के 14.81 करोड़ रुपये के नकद लेनदेन की व्यवस्था की, जिससे अपराध की आय को सक्रिय रूप से छुपाया गया। इससे पहले, एजेंसी ने मामले में 18.14 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की थीं और अमरदीप के भाई संदीप कुमार को गिरफ्तार किया था।