AP: 850 करोड़ रुपये के फाल्कन निवेश घोटाले में दो गिरफ्तार

Hyderabad हैदराबाद: साइबराबाद की आर्थिक अपराध शाखा The economic offences wing (ईओडब्ल्यू) ने शनिवार को दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने लोगों को फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म (एफआईडीपी) में आकर्षक रिटर्न का वादा करके निवेश करने के लिए प्रेरित करके 850 करोड़ रुपये ठगे हैं। पुलिस के अनुसार, इस घोटाले के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों में फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म के बिजनेस हेड पवन कुमार ओडेला और फाल्कन कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के काव्या नल्लूरी शामिल हैं। ओडेला कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड के उपाध्यक्ष और नल्लूरी निदेशक हैं। मुख्य आरोपी फाल्कन कैपिटल वेंचर्स के एमडी अमरदीप कुमार, मुख्य परिचालन अधिकारी आर्यन सिंह और मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेंद्र सिंह ने इनवॉइस डिस्काउंटिंग की आड़ में अल्पावधि जमा पर उच्च रिटर्न का वादा करके 6,979 जमाकर्ताओं को लालच दिया। वे सभी फरार हैं।

कंपनी द्वारा एकत्र की गई जमा राशि 1,700 करोड़ रुपये थी, जबकि पीड़ितों को वापस की गई राशि 850 करोड़ रुपये थी। ईओडब्ल्यू पुलिस ने अपराध संख्या 10/2025 के तहत बीएनएस और तेलंगाना राज्य वित्तीय प्रतिष्ठान जमाकर्ताओं का संरक्षण अधिनियम, 1999 के तहत मामला दर्ज किया और गलत तरीके से इस्तेमाल की गई धनराशि की वसूली पर काम कर रही है। आरोपियों ने एक मोबाइल एप्लिकेशन और वेबसाइट लॉन्च की, जिसमें प्लेटफॉर्म को वैध पीयर-टू-पीयर इनवॉइस डिस्काउंटिंग सेवा के रूप में गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने जमाकर्ताओं को आश्वासन दिया कि वे उद्योग की बड़ी कंपनियों से जुड़ेंगे, जबकि वास्तव में, उन्होंने विक्रेता प्रोफाइल और फर्जी सौदे गढ़े। उन्होंने सालाना 11 प्रतिशत से 22 प्रतिशत के बीच रिटर्न का वादा किया। पीड़ितों ने 45 से 180 दिनों की परिपक्वता अवधि के लिए 25,000 रुपये से लेकर 9 लाख रुपये तक की राशि जमा की। 2021 से काम कर रहे आरोपियों ने पुराने निवेशकों को रिटर्न देने के लिए लगातार नए जमाकर्ताओं की भर्ती की, जिससे एक क्लासिक पोंजी स्कीम बन गई। एकत्र किए गए धन को शेल कंपनियों में डायवर्ट किया गया। 15 जनवरी, 2025 तक, यह योजना ध्वस्त हो गई, वादा किए गए रिटर्न रोक दिए गए, और कार्यालय बंद कर दिया गया।

इसके बाद, पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

आरोपियों ने कथित तौर पर दुबई में एक प्रॉपर्टी फर्म सहित विभिन्न कंपनियों में निवेश किया। आरोपियों पर ब्लूलाइफ इंटरनेशनल के माध्यम से धोखाधड़ी की गतिविधियों का आरोप लगाया गया था, जिसमें मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम के जरिए जनता को धोखा दिया गया था। उन पर ब्लूलाइफ इंटरनेशनल के माध्यम से धोखाधड़ी की गतिविधियों का आरोप लगाया गया था, जिसमें मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम के जरिए जनता को धोखा दिया गया था। उनके खिलाफ एक मामला (अपराध संख्या 126/2022, चेवेल्ला) दर्ज किया गया था।