70 बैंक खाते बेचे: साइबर ठगों को 'म्यूल अकाउंट्स' मुहैया कराने का भंडाफोड़

हैदराबाद: हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने दो लोगों को गिरफ़्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने लगभग 70 'म्यूल अकाउंट' (धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाले बैंक खाते) इकट्ठा किए और उन्हें साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराया।

पुलिस ने रविवार को बताया कि ये खाते पूरे भारत में साइबर अपराध के 450 मामलों में शामिल थे, जिनमें लगभग 60-70 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ था।

आरोपियों की पहचान गुम्मा रमेश (39) और मुडाले अनिल (19) के तौर पर हुई है; दोनों हैदराबाद के रामंथपुर के रहने वाले हैं।

ये गिरफ़्तारियां एक ऐसे मामले के सिलसिले में की गईं, जिसमें उन्होंने फ़ेसबुक (सोशल मीडिया) के ज़रिए पुराने नोटों के नाम पर धोखाधड़ी की थी।

पीड़ित ने शिकायत की थी कि कुछ अज्ञात लोगों ने उसे एक रुपये के पुराने नोट के बदले 45 लाख रुपये देने का लालच देकर ठगा और उससे 7,93,351 रुपये ऐंठ लिए। शिकायत के आधार पर, IT एक्ट की धारा 66C, 66D और BNS की धारा 318(4), 319(2), 336(3), 340(2) के तहत मामला दर्ज किया गया।

पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली।

साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के प्रभारी और डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस, एस. चैतन्य कुमार के अनुसार, आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उनकी कमाई उनके निजी खर्चों और अन्य वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अच्छे कमीशन के बदले साइबर अपराधियों को म्यूल बैंक खाते और सिम कार्ड उपलब्ध कराने का फ़ैसला किया।

रमेश, जो पहले कर्नाटक के बीदर ज़िले में रहता था, आर्थिक तंगी के कारण हैदराबाद आ गया था और कैब ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था। आरोप है कि उसने साइबर जालसाज़ों से संपर्क बना लिया था। इसके बाद, उसने एक फ़रार आरोपी के साथ मिलकर रामंथपुर इलाके और उसके आस-पास के छात्रों, डिलीवरी पार्टनर्स और अन्य लोगों से संपर्क किया और लगभग 60-70 लोगों को कमीशन के बदले अपने बैंक खाते और सिम कार्ड देने के लिए राज़ी किया। उनसे बैंक अकाउंट की पासबुक, ATM/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी और सिम कार्ड इकट्ठा करने के बाद, उसने उन्हें हरियाणा राज्य में उन लोगों को कूरियर कर दिया जो साइबर क्राइम करने में इनका इस्तेमाल करते थे।

सिम कार्ड और बैंक अकाउंट इकट्ठा करके, मुख्य आरोपियों पर सैकड़ों लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का शक है, जिसमें लगभग 60-70 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ है।

दूसरे आरोपी अनिल ने रमेश से कमीशन के बदले अलग-अलग बैंकों में तीन सेविंग्स अकाउंट खोले और अकाउंट से जुड़ी जानकारी भी उसे सौंप दी।