TN : ईडी ने जाफर सादिक की 55.3 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

चेन्नई CHENNAI : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई ने गुरुवार को कहा कि उसने 2 सितंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत जाफर सादिक और उनके सहयोगियों की 55.30 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। ईडी ने कहा कि इसमें 14 अचल संपत्तियां शामिल हैं, जैसे कि जेएसएम रेजीडेंसी होटल और एक आलीशान बंगला, और जगुआर और मर्सिडीज जैसी सात महंगी गाड़ियां, जो आपराधिक गतिविधियों के जरिए हासिल की गई हैं।

ईडी ने डीएमके के पूर्व पदाधिकारी सादिक की जांच के बाद यह कदम उठाया है, जिन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा कथित तौर पर स्यूडोएफेड्रिन और केटामाइन की तस्करी करने वाले ड्रग कार्टेल के नेता होने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के तुरंत बाद पार्टी से निकाल दिया गया था।

ईडी की जांच से पता चला कि सादिक अपने भाई मोहम्मद सलीम और अन्य लोगों के साथ मिलकर स्यूडोएफेड्रिन और अन्य मादक पदार्थों के निर्यात और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल था। ईडी ने कहा कि वह अन्य व्यक्तियों और रिश्तेदारों के साथ विभिन्न फर्मों/संस्थाओं/कंपनियों का निदेशक/भागीदार/मालिक रहा है और फर्मों का इस्तेमाल अपराध की आय को चैनलाइज़ करने और परत-दर-परत करने के लिए किया गया है। ईडी ने दावा किया कि इस पूरे सेटअप का इस्तेमाल अवैध ड्रग तस्करी से अर्जित अपराध की आय को रूट करने के लिए किया गया था। एजेंसी ने उसे 26 जून को और उसके भाई मोहम्मद सलीम को 12 अगस्त को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया।

ईडी ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि सादिक और उसके सहयोगियों ने रियल एस्टेट, फिल्म निर्माण, आतिथ्य और लॉजिस्टिक्स सहित विभिन्न वैध उपक्रमों में निवेश करके अपने ड्रग संचालन से अपराध की आय को लूटा। अपराध की आय को बैंक खातों के एक नेटवर्क के माध्यम से इन निवेशों में डाला गया, जिसमें सादिक और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित खाते भी शामिल थे। गलत तरीके से अर्जित नकदी को जमा किया गया, फाइनेंसरों के माध्यम से परत-दर-परत किया गया और वित्तीय विवरणों में असुरक्षित ऋण के रूप में दर्ज किया गया। धनशोधन के बाद प्राप्त धनराशि का उपयोग सादिक, उसकी पत्नी अमीना बानू, मैदीन गनी और अन्य लोगों के नाम पर चल और अचल संपत्तियां अर्जित करने के लिए किया गया, जिनमें मोहम्मद मुस्तफा एस और जमाल मोहम्मद जैसे बेनामी लोग भी शामिल थे।