DGP ने MLM क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग धोखाधड़ी की जांच EOW को सौंपी
चेन्नई: DGP महेश कुमार अग्रवाल ने पिछले सात महीनों में मदुरै, विरुधुनगर, डिंडीगुल और शिवगंगा जिलों में हुए 'मल्टी-लेवल मार्केटिंग (MLM)-कम-क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग' धोखाधड़ी के मामलों को 'इकोनॉमिक ऑफेंस विंग' (आर्थिक अपराध शाखा) को सौंप दिया है। धोखाधड़ी करने वाले 'FQL इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग', 'FQL एक्सचेंज ऐप' और 'VG इन्वेस्टमेंट ग्रुप सिंडिकेट' के नाम से काम कर रहे थे।
DGP ऑफिस की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस स्कीम से जुड़े एजेंटों पर आरोप है कि उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा रोज़ाना इनाम का वादा करके और यह झूठा दावा करके पैसे निवेश करने के लिए उकसाया कि क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के ज़रिए निवेश को 40 से 45 दिनों में दोगुना किया जा सकता है। चारों जिलों के पीड़ितों से शिकायतें मिली हैं।
स्कीम के काम करने के तरीके के बारे में मिली जानकारी के आधार पर, मदुरै जिला पुलिस ने कथित क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग ऑपरेशन की प्रकृति और कामकाज का पता लगाने के लिए संबंधित एजेंटों और आम लोगों से पूछताछ शुरू की।
खास शिकायतों और शुरुआती जांच के बाद, मदुरै, डिंडीगुल, विरुधुनगर और शिवगंगा जिलों में कथित धोखाधड़ी के संबंध में अब तक मामले दर्ज किए गए हैं और जांच चल रही है। अब तक, 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और जांच के हिस्से के तौर पर आरोपियों से जुड़े 13 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है।
शुरुआती जांच से पता चलता है कि स्थानीय एजेंटों ने लोगों को कैश और G-Pay, UPI ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए कथित क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में निवेश करने के लिए उकसाया, जिसमें कथित तौर पर फंड का कुछ हिस्सा Tether (USDT) में बदलकर FQL/VG वॉलेट में जमा किया गया। इसके बाद, कथित तौर पर पैसे निकालने में विफलता हुई, बैलेंस तक पहुंच खत्म हो गई और अतिरिक्त भुगतान की मांग की गई। बाद में एप्लिकेशन बंद कर दी गई, जिससे निवेशक अपने कथित बैलेंस तक नहीं पहुंच पाए।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि हर आरोपी की भूमिका, नेटवर्क का दायरा, कथित धोखाधड़ी की अंतर-जिला प्रकृति, पीड़ितों की बड़ी संख्या, कथित वित्तीय नुकसान, USDT और Binance वॉलेट सहित क्रिप्टोकरेंसी ट्रांज़ैक्शन में शामिल होने और संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय संबंधों को ध्यान में रखते हुए, सभी छह मामलों की जांच 'इकोनॉमिक ऑफेंस विंग' को सौंपी गई है ताकि व्यवस्थित और गहन जांच सुनिश्चित की जा सके और यह जनहित में हो।
