Telangana एंटी-नारकोटिक्स ब्यूरो ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया

Hyderabad.हैदराबाद: तेलंगाना एंटी-नारकोटिक्स ब्यूरो (TGANB) ने साइबराबाद पुलिस के साथ मिलकर शनिवार को उप्परपल्ली में एक ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया और मनी ट्रेल को तोड़कर और ड्रग मनी के मनी लॉन्ड्रिंग को रोककर दो नाइजीरियाई और एक विदेशी मुद्रा एजेंट को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने 15 ग्राम कोकीन, 50 ग्राम MDMA और 45,000 रुपये की नकदी जब्त की। गिरफ्तार किए गए लोगों में उग्वू इकेचुकु उर्फ ​​एम्मा, चुकु ओगबोना उर्फ ​​बिग जो दोनों नाइजीरिया के ड्रग पेडलर हैं जो हैदराबाद में रहते हैं और मोहम्मद मतीन सिद्दीकी हैदराबाद का मनी ट्रांसफर एजेंट है। फरार संदिग्धों में डिवाइन एबुका सुजी, एज़ोनिली फ्रैंकलिन उचेन्ना, सैयद सोहेल अब्दुल अजीज, सैयद नसीर अहमद, मोहम्मद अवैज, मोहम्मद मतीन, सैयद यूसुफ हक, आनंद जैन, शांतिलाल सुरेश कुमार जैन और उत्तम जैन शामिल हैं।

टीजीएएनबी अधिकारियों के अनुसार, इस रैकेट का सरगना इबुका सूजी पहले टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था और अपने भाई एजोनीली फ्रैंकलिन उचेन्ना की मदद से हैदराबाद और बेंगलुरु में ड्रग्स की आपूर्ति का अपना आधार बनाया। इस दौरान, वह अन्य संदिग्धों के संपर्क में आया और भारत और अमेरिका में ड्रग का कारोबार जारी रखा। टीजीएएनबी के निदेशक संदीप शांडिल्य ने कहा, "अमेरिकी ग्राहकों द्वारा किए गए भुगतान को वापस पाने के लिए, इबुका सूजी के निर्देश पर, एम्मा ने अमेरिका की अकेली महिलाओं को फंसाया और उनके बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड नंबर लेकर उन्हें अमेरिका में ग्राहकों को दे दिया, जो उनके खातों में ड्रग खरीद के लिए पैसे जमा करते थे।" बाद में, मतीन ने अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के कुछ बैंक खाते उपलब्ध कराए और उनमें पैसे ट्रांसफर किए गए। मनी ट्रेल: हैदराबाद में ड्रग सप्लाई के लिए, इबुका कभी भी उपभोक्ताओं से सीधे पैसे नहीं लेता था।

उसकी सलाह पर एम्मा ने मतीन से दोस्ती की, जिसने उपभोक्ताओं को बैंक खाते उपलब्ध कराए और जब वे उस खाते में पैसे जमा करते, तो मतीन अपना कमीशन काटकर एम्मा को नकद भुगतान करता। अमेरिका में ड्रग की बिक्री के लिए इबुका की सलाह पर एम्मा ने डेटिंग साइट्स और सोशल मीडिया चैनलों के जरिए अमेरिकी महिलाओं से दोस्ती की और मुख्य रूप से तलाकशुदा महिलाओं को निशाना बनाया। बाद में वह इन अमेरिकी महिलाओं के बैंक और क्रेडिट कार्ड की जानकारी जुटाकर इबुका को दे देता। अमेरिकी ग्राहकों द्वारा अमेरिकी महिलाओं के बैंक खातों में पैसे जमा किए जाने के बाद, वे इसे मनी ट्रांसफर सेवाओं के जरिए ट्रांसफर कर देते हैं। जब पैसा बहुत ज्यादा होता है, यानी 2500 डॉलर से ज्यादा, तो उसे मनी ट्रांसफर सेवाओं के जरिए भेजना संभव नहीं होता। इसलिए एम्मा के अनुरोध पर मतीन ने आनंद जैन से संपर्क किया और अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के अमेरिकी बैंक खाते मुहैया कराए।

पैसे को नाइजीरिया में भेजना

मतीन और नसीर से पैसे इकट्ठा करने के बाद एम्मा इसे बिग जो को सौंप देता है और बिग जो उस पैसे को मुंबई ले जाकर न्वाबुएजे केनेचुकु विक्टर को सौंप देता है। डेनियल और मलिक कपड़ों का कारोबार करने वाले कुछ नाइजीरियाई व्यापारियों को जानते हैं, जिनके पास पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। शांडिल्य ने कहा, "इस तरह से ड्रग की बिक्री से अर्जित धन को विभिन्न स्रोतों के माध्यम से अवैध रूप से डायवर्ट किया जाता है और इस श्रृंखला में शामिल सभी लोग, जिनमें विदेशी मुद्रा एजेंट भी शामिल हैं, अपना कमीशन लेते हैं, यह जानते हुए कि विभिन्न चैनलों के माध्यम से अमेरिका से धन प्राप्त करना अवैध है।" टीजीएएनबी द्वारा किए गए प्रयास जब ऑपरेशन की पूरी श्रृंखला टीजीएएनबी कर्मियों द्वारा समझी गई, तो उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना महत्वपूर्ण हो गया, ताकि पकड़े जाने पर वे कानून के जाल से बच न सकें।

कई बार, टीजीएएनबी ने पेडलर्स को फर्जी ऑर्डर दिए और पेडलर्स द्वारा दिए गए बैंक खाते के विवरण में पैसे जमा किए, लेकिन ड्रग डिलीवरी करने वालों को नहीं पकड़ा, ताकि वे इन ऑपरेशनों के मास्टर तक पहुंच सकें। दो या तीन ऐसे प्रयासों के बाद, टीजीएएनबी को विश्वसनीय जानकारी मिली और नवीनतम रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। जनता और मनी सर्विस एजेंटों से अपील: पुलिस ने मकान मालिकों, होटलों, मनी सर्विस एजेंटों, विदेशी मुद्रा व्यापार एजेंटों, सिम कार्ड खुदरा विक्रेताओं और नागरिकों से अनुरोध किया कि वे सतर्क रहें और अगर वे अपने पड़ोस में किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं, खासकर विदेशियों द्वारा, तो पुलिस को सूचित करें। विदेशी नागरिकों के लिए FSIS को अपडेट करने का महत्व: अब तक 371 विदेशी छात्रों के तेलंगाना में अपने वीज़ा की अवधि से अधिक समय तक रहने की सूचना मिली है और शैक्षणिक संस्थानों से अपडेट न होने के कारण 18,298 विदेशी छात्रों का विवरण FSIS से गायब है। विनियमों के अनुपालन के लिए सटीक रिकॉर्ड आवश्यक हैं और सभी शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और संबंधित संस्थाओं के लिए विदेशी नागरिकों की निकास स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करना अनिवार्य है।