Tamil Nadu: तीन आदमियों का गिरोह तमिलनाडु की रेत खदानों पर नियंत्रण रखता है: प्रवर्तन निदेशालय

चेन्नई Chennai: तमिलनाडु में 28 जगहों पर कथित 4,730 करोड़ रुपये के नदी रेत खनन घोटाले की प्रवर्तन निदेशालय की जांच के अनुसार, राज्य में रेत खनन के पूरे कारोबार पर कथित तौर पर सिर्फ़ तीन लोगों का नियंत्रण था। ईडी ने कहा कि सरकारी टेंडर की शर्तों में हेराफेरी की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन तीनों से जुड़ी संस्थाओं को ही सारे ठेके मिलें।

एक जापानी रेत Japanese sand उत्खनन निर्माता ने भी ईडी को बताया है कि 2011 से तमिलनाडु में कंपनी द्वारा बेची गई सभी 273 उत्खनन मशीनें ऐसी संस्थाओं द्वारा खरीदी गई थीं जो इन ठेकेदारों में से एक के स्वामित्व वाले व्यवसाय समूह के अंतर्गत आती हैं। सूत्रों ने बताया कि यह विवरण 14 जून को केंद्रीय एजेंसी द्वारा तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 की धारा 66(2) के तहत भेजे गए डोजियर का हिस्सा है।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के अधिकारियों ने इन ठेकेदारों के साथ मिलकर सरकार के साथ अनुबंध के तहत अनुमत मात्रा से ज़्यादा अवैध रूप से रेत का खनन किया।

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के लिए की गई अपनी जांच में ईडी ने कहा कि 28 रेत उत्खनन स्थलों पर कार्यरत सभी 15 ठेकेदार कंपनियां या तो शनमुगम रामचंद्रन, के रेथिनम और पी करिकालन की हैं या उनके नियंत्रण में हैं। उनकी कंपनियों ने रेत खनन से जुड़े सभी कार्यों, रेत की खुदाई से लेकर लोडिंग और भंडारण क्षेत्र में ले जाने के लिए बोलियां जीती थीं। ईडी ने कथित तौर पर तीनों और कुछ अन्य लोगों से संबंधित 35 से अधिक बैंक खातों में 2.25 करोड़ रुपये की जमा राशि जब्त की थी। ईडी की जांच के हवाले से सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) के पूर्व इंजीनियर-इन-चीफ अशोकन मुथैया के बयान पर भी भरोसा किया था, जिन्होंने ईडी को बताया था कि 15 फर्म तीनों की 'बेनामी' थीं।

हालांकि डब्ल्यूआरडी के अधिकारियों ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन रामचंद्रन, करिकालन और रेथिनम से उनकी प्रतिक्रिया के लिए संपर्क नहीं किया जा सका। डब्ल्यूआरडी द्वारा दिए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए ईडी ने कहा कि सभी 28 साइटों पर रेत उत्खनन और परिवहन के लिए अनुबंध केवल चार संस्थाओं को दिए गए थे, जो कथित तौर पर एस रामचंद्रन के एसआर ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। ईडी की जांच में मुथैया के हवाले से यह भी कहा गया है कि निविदाओं में हेराफेरी की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें केवल अलग-अलग नामों से संचालित इन तीन या चार संस्थाओं द्वारा जीता जाए। निविदाओं को अनुबंध की अवधि या दायरे के आधार पर छोटे-छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, ताकि बोली का मूल्य 50 लाख रुपये से कम हो। यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि डब्ल्यूआरडी भौतिक निविदाओं के लिए जा सके और ऑनलाइन निविदाओं के लिए न बुलाए, जिससे व्यापक भागीदारी हो सकती है। ईडी ने जापानी रेत उत्खनन निर्माता कोबेल्को द्वारा दी गई जानकारी का भी हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि 2011 से कंपनी द्वारा तमिलनाडु में बेचे गए सभी 273 उत्खननकर्ता रामचंद्रन के स्वामित्व वाले एक व्यावसायिक समूह के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं द्वारा खरीदे गए थे।

ईडी ने मामले में 128.34 करोड़ रुपये मूल्य की इनमें से 209 रेत उत्खननकर्ताओं को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। केंद्रीय एजेंसी ने इन उत्खनन मशीनों में निर्मित एक विशेषता जीपीएस निर्देशांक और आईआईटी-कानपुर इनक्यूबेटेड कंपनी के अध्ययन पर भरोसा किया है, ताकि खदानों में कथित अवैध रेत खनन की सीमा का अनुमान लगाया जा सके, जो तीन वर्षों में 23.6 लाख इकाइयों पर आंकी गई है। ईडी ने कहा कि इनमें से लगभग 80% उत्खनन मशीनें 2020-2023 के बीच खरीदी गईं, जब एचसी प्रतिबंध हटने के बाद रेत खनन फिर से शुरू हुआ। सूत्रों ने कहा कि अन्य निर्माता जेसीबी इंडिया ने भी ईडी को इसी तरह का बयान दिया था, जिसमें कहा गया था कि रामचंद्रन से संबंधित संस्थाओं ने 32 उत्खनन मशीनें खरीदीं। ईडी की जांच का हवाला देते हुए सूत्रों ने कहा कि अन्य दो, रेथिनम और करिकालन भी रामचंद्रन के स्वामित्व वाली इनमें से कुछ संस्थाओं में निदेशक या भागीदार हैं। 2011 से अब तक बेचे गए सभी 273 उत्खनन यंत्र एक ही फर्म द्वारा खरीदे गए

जापानी रेत उत्खनन निर्माता कोबेल्को ने ईडी को बताया कि 2011 से तमिलनाडु में कंपनी द्वारा बेचे गए सभी 273 उत्खनन यंत्र एस रामचंद्रन के स्वामित्व वाले एक व्यावसायिक समूह के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं द्वारा खरीदे गए थे। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 128.34 करोड़ रुपये मूल्य की 209 रेत उत्खनन मशीनों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।