ईडी ने दक्षिण भारतीय राज्यों में 64 PMLA मामलों में पुनर्स्थापन के लिए 7 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति की पहचान की

CHENNAI चेन्नई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में 64 मामलों में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जब्त की गई करीब 7,324 करोड़ रुपये की संपत्तियों की पहचान की है, जिन्हें नीलाम किया जा सकता है। ताकि उन्हें उन आर्थिक अपराधों के पीड़ितों को वापस किया जा सके, जिनके जरिए उन्हें हासिल किया गया था। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी संबंधित राज्य पुलिस कर्मियों और बैंकों के साथ मिलकर काम करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय अपराध की आय प्रभावित पक्षों को वापस की जाए। पांच दक्षिणी राज्यों में ये 64 मामले, जिन्हें पुनर्भुगतान के लिए चिह्नित किया गया है, मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित हैं: पहला, वे मामले जिनमें भोले-भाले निवेशक शामिल हैं, जिन्हें पोंजी स्कीम चलाने वाली संस्थाओं ने उच्च रिटर्न का वादा करके धोखा दिया; दूसरा, वे बैंक जिन्हें व्यवसायियों/उद्योगपतियों ने धोखा दिया, जिन्होंने गलत तरीके से धन अर्जित करने के लिए ऋणों को गलत तरीके से डायवर्ट किया। पुनर्स्थापन की प्रक्रिया पीएमएलए की धारा 8 (8) और पीएमएल (जब्त संपत्ति की बहाली) नियम, 2016 द्वारा शासित होती है, जिसके तहत प्रभावित पक्ष धन शोधन में शामिल संपत्तियों या परिसंपत्तियों को बहाल करने के लिए मुकदमा चलाने वाली विशेष पीएमएलए अदालत से संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद अदालत संपत्ति की नीलामी करने और पीड़ितों को आय वितरित करने की अनुमति दे सकती है। ऐसा विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के मामलों में किया गया था, जहां 15,113 करोड़ रुपये की संपत्ति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वापस कर दी गई थी,

जिनके साथ उन्होंने धोखाधड़ी की थी। सूत्रों ने बताया कि बैंक धोखाधड़ी के मामलों में, पीड़ित बैंक सीधे आवेदन दायर करता है, जबकि पोंजी योजना के मामलों में, राज्य पुलिस धोखाधड़ी के शिकार नागरिकों की ओर से संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने के लिए आवेदन दायर करती है। उन्होंने कहा कि ईडी ने दक्षिणी राज्यों की पुलिस एजेंसियों और बैंकों से बातचीत शुरू कर दी है ताकि उन्हें पुनर्स्थापन प्रक्रिया शुरू करने के लिए पीएमएलए अदालत के समक्ष आवेदन दायर करने के लिए राजी किया जा सके। सूत्रों ने बताया कि कर्नाटक पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा कर्नाटक जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा (केपीआईडी) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई है। टीएन पुलिस की ईओडब्ल्यू, जो इसी तरह के टीएनपीआईडी ​​अधिनियम के तहत मामलों की जांच करती है, को भी इस संबंध में राजी किया जा रहा है क्योंकि ईडी ने तमिलनाडु में कम से कम 2,000 करोड़ रुपये की कुर्क की गई संपत्तियों की पहचान की है, जिन्हें वापस किया जाना है।

जब बैंक/पुलिस आवेदन दाखिल करते हैं, तो ईडी अदालत के समक्ष अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दाखिल करता है, जिसमें इन मामलों में कुर्क की गई संपत्तियों को पीड़ित पक्षों को हस्तांतरित करने की उनकी सहमति दी जाती है। इसके बाद संपत्तियों को नीलाम करके पीड़ितों को वापस किया जा सकता है।हाल ही में, ईडी ने तमिलनाडु में एक मामले में कुर्क की गई 25.38 करोड़ रुपये की संपत्ति को भारतीय बैंक को सफलतापूर्वक वापस दिलाया। इसी तरह, 6,000 करोड़ रुपये की संपत्ति - जिसका एक हिस्सा आंध्र प्रदेश में है, जिसकी कीमत 800 करोड़ रुपये है - एग्री गोल्ड पोंजी स्कीम के 32 लाख पीड़ितों को वापस किए जाने की प्रक्रिया में है।ईडी जवाब में एनओसी दाखिल करेगाजब बैंक/पुलिस आवेदन दाखिल करते हैं, तो ईडी अनापत्ति प्रमाण पत्र दाखिल करता है, जिससे इन मामलों में कुर्क की गई संपत्तियों को पीड़ित पक्षों को हस्तांतरित करने की सहमति मिल जाती है।