तमिलनाडु: ईडी ने की मनी लॉन्ड्रिंग की दो जांच में 400 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : ईडी ने तमिलनाडु में कथित बैंक और लॉटरी धोखाधड़ी से जुड़े दो अलग-अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में 400 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। पहले मामले में, संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा, इंडियन बैंक को धोखा देने के आरोपी सर्वना स्टोर्स (गोल्ड पैलेस), चेन्नई की 234.75 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क करने का एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि स्वर्गीय पल्लकुदुरई, पी सुजाता और वाई पी शिरवन, सरवाना स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) के साझेदार, ने अज्ञात लोक सेवकों और अन्य लोगों के साथ चेन्नई के टी। नगर इलाके में स्थित बैंक की शाखा को धोखा देने की "साजिश" की।

बिजनेस हाउस ने "बैलेंस शीट बनाकर और फर्म की अच्छी वित्तीय स्थिति को पेश करके ऋण की मंजूरी के लिए आवेदन किया था। रिपोर्ट की गई बिक्री और फर्म की क्रेडिट प्रविष्टियों के बीच एक बड़ा बेमेल है," यह कहा।

फर्म ने ऋण लेने के समय आगामी वित्तीय वर्षों के लिए अपेक्षित कारोबार की एक "कॉस्मेटिक" तस्वीर प्रस्तुत की।"इंडियन बैंक को धोखा देने के लिए, एक महत्वपूर्ण गलत नुकसान और व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए, संपत्ति मूल्यांकक, बैंक अधिकारियों और कुछ निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर फर्म ने संपत्ति को वास्तविक उचित बाजार मूल्य से स्पष्ट रूप से बहुत अधिक कीमत पर खरीदने का प्रस्ताव रखा। ," यह कहा।ईडी ने आरोप लगाया, "धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई जांच ने आरोपी व्यक्तियों और बैंक अधिकारियों के शुरू से ही बुरे इरादों को पर्याप्त रूप से स्थापित किया है।"

आरोपी ने इन्वेंट्री को "ओवरस्टेट" कर दिया, बैंक की जानकारी के बिना संपत्ति को स्थानांतरित कर दिया, ऋण चुकाने के लिए ओसीसी (ओपन कैश क्रेडिट) सीमा का इस्तेमाल किया, उस धन का दुरुपयोग और डायवर्ट किया जिसके लिए इसे स्वीकृत नहीं किया गया था, और अन्य अनियमितताएं कीं और ईडी ने कहा कि इस तरह, बैंक को धोखा दिया और उसे गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मई में दर्ज किया गया था जब ईडी ने आरोपियों के खिलाफ एक महीने पहले सीबीआई की प्राथमिकी दर्ज की थी।दूसरे मामले में, एजेंसी ने अस्थायी रूप से सैंटियागो मार्टिन की 173.48 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की, जिसे तमिलनाडु में "लॉटरी किंग" के रूप में जाना जाता है।ईडी ने कहा, "संलग्न संपत्तियों में बैंक खातों के रूप में विभिन्न चल और अचल संपत्तियां शामिल हैं और तमिलनाडु में उनके (मार्टिन के) नाम के साथ-साथ उनकी विभिन्न कंपनियों के नाम पर स्थित भूमि है।"

ईडी ने आईपीसी और लॉटरी (विनियमन) अधिनियम 1998 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ सीबीआई, कोच्चि कार्यालय द्वारा दायर आरोपपत्र का संज्ञान लेने के बाद मार्टिन और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया।तमिलनाडु: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की दो जांच में 400 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की

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