Tamil Nadu: ईडी ने अंतरराष्ट्रीय धन शोधन का पर्दाफाश करते हुए सात लोगों को दोषी ठहराया
CHENNAI: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा चेन्नई से संचालित एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग (टीबीएमएल) घोटाले की जांच शुरू करने के पांच साल बाद, 2021 में उत्तरी चेन्नई के एक घर से हार्ड डिस्क की बरामदगी से पता चला कि लॉन्ड्रिंग के पैसे प्राप्त करने वाले विदेशी बैंक खातों को शहर से संचालित किया जा रहा था।
सितंबर 2024 में, घर के मालिक अब्दुल हलीम चेन्नई में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत द्वारा घोटाले में दोषी ठहराए गए सातवें व्यक्ति बन गए। यह जांच में छठी सजा थी, जिसमें पाया गया कि 2016 से चेन्नई में कई फर्जी कंपनियों के बैंक खातों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स के नकली आयात के भुगतान के रूप में कम से कम 120 करोड़ रुपये अमेरिकी डॉलर में हांगकांग भेजे गए थे। इंडियन बैंक और सिंडिकेट बैंक में खाते हवाला ऑपरेटरों और घोटाले के संचालकों के एजेंट के रूप में काम करने वाले प्रतिरूपणकर्ताओं द्वारा जाली दस्तावेजों का उपयोग करके बनाए गए थे।
2021 में, ईडी ने दो अन्य आरोपियों के कबूलनामे के आधार पर हलीम पर ध्यान केंद्रित किया, जिन्होंने उसे लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किए गए कुछ बैंक खातों के संचालक के रूप में पहचाना। ईडी ने उसके मन्नाडी घर और कार्यालय की तलाशी के दौरान एक हार्ड डिस्क और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए।
