Aruthra से जुड़ी जगहों पर तलाशी ली गई: 1.50 करोड़ , 22 लाख के डॉक्यूमेंट्स ज़ब्त किए गए

Tamil Nadu तमिलनाडु : एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बताया कि अरुथरा कंपनी से जुड़ी जगहों पर की गई तलाशी में 1.50 करोड़ रुपये के डॉक्यूमेंट्स और 22 लाख रुपये कैश ज़ब्त किए गए।

चेन्नई के मेथानगर में हेडक्वार्टर वाली अरुथरा गोल्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड ने ऐड दिया था कि अगर आप उनके साथ 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको हर महीने 36 हज़ार रुपये इंटरेस्ट मिलेगा।

इस पर यकीन करके बहुत से लोगों ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया। लेकिन कंपनी ने 1,04,433 लोगों से 2,438 करोड़ रुपये की ठगी की। इस मामले में तमिलनाडु पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने उस कंपनी के 21 एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ केस दर्ज किया और 14 लोगों को गिरफ्तार किया।

इस मामले में कंपनी के 170 बैंक अकाउंट्स में 96 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए गए हैं। इसके अलावा, अरुथरा कंपनी की 23.44 करोड़ रुपये की 127 प्रॉपर्टीज़ फ्रीज कर दी गई हैं। चूंकि इस स्कैम में गैर-कानूनी तरीके से पैसे ट्रांसफर करने का मकसद था, इसलिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक अलग केस दर्ज किया है और जांच कर रहा है।

1.51 करोड़ रुपये के डॉक्यूमेंट्स जब्त: मामले के सबूत इकट्ठा करने के लिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों ने बुधवार को चेन्नई, कांचीपुरम, वेल्लोर, मुंबई और कोलकाता में कंपनी से जुड़े 21 ठिकानों पर एक साथ तलाशी ली।

गुरुवार को सभी जगहों पर छापे मारे गए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि छापों के दौरान 1.50 करोड़ रुपये की बिना हिसाब-किताब वाली प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, 22 लाख रुपये कैश और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए।

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी प्रेस रिलीज में आगे कहा: तमिलनाडु इकोनॉमिक ऑफेंस विंग द्वारा दर्ज एक केस के आधार पर अरुथरा कंपनी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।

इकोनॉमिक क्राइम्स डिवीजन द्वारा कोर्ट में दायर चार्जशीट में 40 लोगों को दोषी बताया गया है।

फर्जी डायरेक्टर्स: अरुथरा कंपनी ने कुल 2,438 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है, जिसमें से 2,438 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किए गए थे। इसके इन्वेस्टर्स को 1,404 करोड़ रुपये वापस नहीं किए गए हैं। अरुथरा कंपनी के बैंक अकाउंट्स और कंपनी से जुड़े लोगों के बैंक अकाउंट्स की जांच से पता चला है कि 2,000 करोड़ रुपये का मनी ट्रांसफर हुआ है।

10 लाख रुपये से ज़्यादा के 1,230 ट्रांज़ैक्शन हुए। इन ट्रांज़ैक्शन में 1,060 करोड़ रुपये शामिल थे। ज़्यादातर ट्रांज़ैक्शन अलग-अलग बैंक अकाउंट्स में पैसे भेजने के लिए भेजे गए थे।

फ्रॉड का मुख्य कारण यह है कि जनता का इन्वेस्ट किया हुआ पैसा फ्रॉड करने के इरादे से अलग-अलग लोगों के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किया गया। अरुथरा कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स को गलत तरीके से अपॉइंट किया गया है। स्टेटमेंट में कहा गया है कि इन लोगों का इस्तेमाल अरुथरा कंपनी के अधिकारियों ने अपने छोटे-मोटे कामों के लिए किया है।