शशिकला ने चीनी मिल खरीदने के लिए 450 करोड़ रुपये के पुराने नोट दिए: सीबीआई
चेन्नई: कांचीपुरम स्थित एक चीनी कारखाने के मालिकों की पहचान दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता की करीबी सहयोगी वी.के. शशिकला के बेनामी संपत्ति के रूप में हुई है। शशिकला ने नोटबंदी के दौरान 450 करोड़ रुपये के उच्च मूल्य के नोट प्राप्त किए थे। यह जानकारी चेन्नई के कांचीपुरम चीनी कारखाने के मालिकों के खिलाफ जुलाई में सीबीआई द्वारा दर्ज 120 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में दर्ज की गई थी।
ये विवरण इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) की शिकायत का हिस्सा हैं, जिसके आधार पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले के सिलसिले में 12 अगस्त को चेन्नई, तेनकासी और तिरुचिरापल्ली में छापेमारी की थी।
एजेंसी की प्राथमिकी के अनुसार, पद्मादेवी शुगर्स लिमिटेड, इसके निदेशक हितेश शिवगण पटेल, दिनेश शिवगण पटेल, थंबुराज राजेंद्रन, पांडिया राज और इसके मुख्य वित्तीय अधिकारी वेंकट पेरुमल मुरली को आरोपी बनाया गया है। प्राथमिकी में शशिकला का नाम आरोपी के रूप में नहीं है। मद्रास उच्च न्यायालय के 10 जून के आदेश के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया था।
अपनी शिकायत में, आईओबी ने कहा कि कंपनी ने ऋण नहीं चुकाया है और 31 दिसंबर, 2020 तक उस पर 120.84 करोड़ रुपये बकाया थे। खाते को धोखाधड़ी वाला घोषित किया गया था।
शिकायत में कहा गया है कि आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 के तहत संपत्ति कुर्क की थी। यह शशिकला के परिसर से जब्त किए गए दस्तावेजों पर आधारित था, जिनसे पता चला कि नोटबंदी के दौरान, उन्होंने पटेल समूह से चीनी मिल खरीदने के लिए पुराने उच्च मूल्यवर्ग के नोटों में 450 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।
हितेश पटेल ने शपथ पर इसकी पुष्टि की और कहा कि उनके और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। आयकर विभाग ने फैक्ट्री को बेनामीदार माना, क्योंकि वे शशिकला के लाभ के लिए संपत्ति पर कब्जा कर रहे थे।
