120 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी: CBI ने कांची फर्म से जुड़े छह स्थानों पर छापेमारी की
Chennai चेन्नई: केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को 120.84 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु के तेनकासी, चेन्नई और तिरुचि सहित छह स्थानों पर छापेमारी की।
छापेमारी में कांचीपुरम स्थित एक कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों के घर और दो निजी फर्मों सहित संदिग्ध लेनदेन से जुड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल थे। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि आपत्तिजनक दस्तावेज़, डिजिटल साक्ष्य और कथित धन-हस्तांतरण के रिकॉर्ड ज़ब्त किए गए।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई की बीएसएफबी बेंगलुरु शाखा द्वारा दर्ज किया गया यह मामला इंडियन ओवरसीज बैंक, चेन्नई की एक शिकायत पर आधारित है।
बैंक ने आरोप लगाया है कि कंपनी, उसकी सहयोगी संस्थाओं और अज्ञात लोक सेवकों ने धोखाधड़ी से विभिन्न ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया, सहयोगी संस्थाओं को धन हस्तांतरित किया, निजी फर्मों को ब्याज-मुक्त अग्रिम दिए, विमुद्रीकरण के दौरान संदिग्ध स्रोत की नकदी जमा की, और अंतिम उपयोग को छिपाने के लिए धन को फर्जी या 'बेनामी' संस्थाओं में स्थानांतरित किया।
