Tamil Nadu: साइबर धोखाधड़ी की जांच करते हुए ईडी ने दो मास्टरमाइंड गिरफ्तार किए
चेन्नई: चेन्नई की एक महिला से 33 लाख रुपये की ठगी के मामले में ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ साइबर घोटाले की जांच करते हुए प्रवर्तन निदेशालय के चेन्नई जोन ने कोलकाता और नई दिल्ली में दो मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है, जबकि वे देश छोड़कर भाग रहे थे। सोमवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। एजेंसी ने कहा कि दोनों ने खच्चर खातों के प्रबंधन, अवैध नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने और इसे विदेशी देशों में स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मामले में ईडी की जांच में मध्य प्रदेश के विरुधुनगर, नोएडा, छिंदवाड़ा, गुजरात के मोरबी और पश्चिम बंगाल के 24 परगना और बर्धमान में स्तरित खच्चर बैंक खातों के एक नेटवर्क का पता चला, जिसका इस्तेमाल धोखाधड़ी वाले धन को रूट करने के लिए किया गया था। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में 30 स्थानों पर तलाशी ली गई। कई मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए, जिनमें आपत्तिजनक साक्ष्य थे। बिटकॉइन और यूएसडीटी के रूप में क्रिप्टोकरेंसी भी मिली और जब्त की गई। जांच में एक जटिल प्रणाली का पता चला, जिसमें खच्चर खातों से निकाली गई नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में बदल कर विदेशी देशों में स्थित संस्थाओं को हस्तांतरित किया गया। सूत्रों ने बताया कि इस तरीके से कम से कम 15 करोड़ रुपये की ठगी की गई। मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क ने केवल टेलीग्राम चैनलों पर संदेशों के माध्यम से संपर्क करने वाले एजेंटों का उपयोग किया, जो उनके बैंक खातों से ठगे गए पैसे को निकाल कर कैश डिपॉजिट मशीनों (सीडीएम) के माध्यम से भारतीय फिनटेक कंपनियों के खातों में जमा कर देते थे। ईडी ने कहा कि इस पैसे को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने से पहले व्यक्तिगत खातों में भेजा जाता था।
