Online इन्वेस्टमेंट स्कैम का भंडाफोड़, 3.4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में 2 महिलाओं 4 लोग गिरफ्तार

CHENNAI.चेन्नई: ग्रेटर चेन्नई पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) साइबर क्राइम विंग ने एक बड़े ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के सिलसिले में दो महिलाओं सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने चेन्नई के एक निवासी से 3.4 करोड़ रुपये की ठगी की थी। अपराध में इस्तेमाल किया गया एक मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। यह मामला चेन्नई के अड्यार के रहने वाले सत्यनाथन (68) की शिकायत से शुरू हुआ। पीड़ित ने बताया कि जुलाई 2025 में, उसे बेंगलुरु की एक ट्रेडिंग फर्म के अधिकारी बनकर कुछ लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा। प्रोफेशनल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पर बातचीत के ज़रिए उन्होंने उसका भरोसा जीता और उसे एक खास मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए मना लिया।

धोखेबाजों के निर्देशों पर काम करते हुए, सत्यनाथन ने 7 जुलाई से 25 जुलाई 2025 के बीच अपने एक्सिस बैंक अकाउंट से उनके द्वारा दिए गए 13 अलग-अलग बैंक अकाउंट में कुल 3.4 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। बाद में, जब उसने अपने पैसे वापस मांगे, तो मोबाइल ऐप डीएक्टिवेट हो गया और एक्सेस से बाहर हो गया। जब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो पीड़ित ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। उसकी शिकायत के आधार पर, CCB साइबर क्राइम विंग ने 7 अक्टूबर 2025 को एक मामला दर्ज किया। एक इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम द्वारा तेज़ी से जांच के बाद, पहले आरोपी बालासुब्रमण्यम (51) को 22 नवंबर 2025 को तंजावुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम ने बाद में 24 दिसंबर 2025 को फरार चल रहे तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया।

उनकी पहचान मेलूर, थूथुकुडी जिले के मुरुगेश (49), शंकरपेरी, थूथुकुडी जिले के ईपीसी (35), और तिरुचेंदूर के पंचवर्णम (33) के रूप में हुई है। आपराधिक गतिविधि के लिए इस्तेमाल किया गया एक मोबाइल फोन उनसे जब्त किया गया। जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी ने बिचौलियों के ज़रिए एफसी और पंचवर्णम से संपर्क किया - जो महिलाओं के सेल्फ-हेल्प ग्रुप का हिस्सा हैं - और बैंक अकाउंट देने के बदले कमीशन की पेशकश की। दोनों ने कई बैंक अकाउंट दिए, जिसमें सह-आरोपी मुरुगेश का एक अकाउंट भी शामिल था। पीड़ित से 6,00,790 रुपये की रकम मुरुगेश के अकाउंट में ट्रांसफर की गई, जिसने बाद में चेक से पैसे निकालकर अपना कमीशन काटकर बिचौलिए को दे दिए। इस तरह, पांच ऐसे बैंक अकाउंट्स के ज़रिए लगभग 45 लाख रुपये का मनी लॉन्ड्रिंग किया गया। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों को 25 दिसंबर, 2025 को कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

पुलिस एडवाइज़री

चेन्नई पुलिस ने लोगों को ऑनलाइन ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्कीम, जो गारंटीड ज़्यादा रिटर्न का वादा करती हैं, फेक ट्रेडिंग ऐप्स और बिना वेरिफाइड WhatsApp ग्रुप्स से सावधान रहने की सख्त सलाह दी है। पुलिस ने खास तौर पर चेतावनी दी है कि जो लोग बैंक अकाउंट की डिटेल्स के बदले कमीशन देकर लोगों की आर्थिक कमज़ोरी का फायदा उठा रहे हैं, वे अपराध कर रहे हैं। लोगों को सलाह दी जाती है कि अगर वे किसी ऑनलाइन फ्रॉड या साइबर क्राइम का शिकार होते हैं, तो उन्हें तुरंत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) पर इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करना चाहिए। वे मदद के लिए अपने नज़दीकी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से भी संपर्क कर सकते हैं।