नौकरानी, ​​ड्राइवर डायरेक्टर के तौर पर लिस्टेड, 2,400 करोड़ रुपये के आरुद्रा स्कैम पर रेड में ED को क्या मिला

CHENNAI.चेन्नई: डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED) ने मंगलवार को आरुधरा गोल्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (AGTPL) पोंजी स्कीम केस के सिलसिले में देश भर में जो तलाशी ली, उससे कई ज़रूरी जानकारी सामने आई। इसमें यह भी शामिल है कि कंपनी ने जिन डायरेक्टर्स को लिस्ट किया था, वे असल में ऐसे कर्मचारी थे जो मामूली काम करते थे और उन्हें कंपनी के कामकाज के बारे में पता नहीं था। यह खुलासा ED के चेन्नई ज़ोनल ऑफिस द्वारा मंगलवार को चेन्नई, कांचीपुरम, मुंबई और कोलकाता में 21 जगहों पर प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत किए गए बड़े सर्च ऑपरेशन के दौरान हुआ। ED के मुताबिक, जांच में फाइनेंशियल धोखाधड़ी के एक जटिल जाल का पर्दाफाश हुआ, जहां कथित मास्टरमाइंड अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए इन नकली या डमी डायरेक्टर्स का इस्तेमाल करते थे। तलाशी के दौरान, अधिकारियों ने पाया कि डायरेक्टर्स के तौर पर लिस्टेड लोग असल में ड्राइवर और हाउस हेल्प के तौर पर काम कर रहे थे।

सूत्रों ने कहा, "ऐसा लगता है कि उन्हें एक असली कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का दिखावा करने के लिए नियुक्त किया गया था।" ED ने चेन्नई में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) की फाइल की गई FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। FIR में आरोप लगाया गया कि आरुधरा गोल्ड ट्रेडिंग और उसके प्रमोटर्स ने लोगों को 10 से 30 परसेंट तक के बहुत ज़्यादा मंथली रिटर्न, साथ ही सोने के सिक्के और रेफरल कमीशन जैसे इंसेंटिव का लालच देकर उनसे भारी डिपॉजिट इकट्ठा किए। एजेंसी ने कहा कि फ्रॉड का लेवल बहुत बड़ा है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, जून 2023 तक 1.04 लाख से ज़्यादा डिपॉजिटर्स पर असर पड़ा है, और लगभग 2,438 करोड़ रुपये के क्लेम जमा किए गए हैं। डिफॉल्ट की रकम 1,404 करोड़ रुपये आंकी गई है। कथित किंगपिन, वी राजशेखर, और उसकी पत्नी अभी भी फरार हैं। ED के फाइनेंशियल एनालिसिस से पता चला है कि आरुधरा और उससे जुड़ी एंटिटीज़ के अकाउंट्स में कुल लगभग 2,000 करोड़ रुपये क्रेडिट और डेबिट हुए हैं। एजेंसी ने कहा कि एक खास बात यह मिली कि लगभग 1,230 हाई-वैल्यू ट्रांज़ैक्शन की पहचान हुई, जिनकी कुल कीमत Rs. 1,060 करोड़ थी, जो मुख्य रूप से कंपनी के कई बैंक अकाउंट्स के बीच "फंड्स के सर्कुलर मूवमेंट" को दिखाता है ताकि गैर-कानूनी पैसे को एक लेयर में रखा जा सके। छापों के दौरान, एजेंसी ने इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी होल्डिंग्स से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल सबूत ज़ब्त किए। साथ ही, Rs 22 लाख कैश और Rs 1.50 करोड़ से ज़्यादा कीमत के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी ज़ब्त किए गए।