Madras HC ने ईडी को तस्माक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आगे कार्यवाही करने से रोका

CHENNAI.चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (तस्माक) के खिलाफ कथित धन शोधन मामले में आगे की कार्यवाही करने से रोक दिया। न्यायमूर्ति एमएस रमेश और न्यायमूर्ति एन सेंथिलकुमार की खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया कि वह तस्माक और राज्य द्वारा दायर याचिकाओं पर अपराधों के विवरण के साथ जवाब दाखिल करे, जिसमें धन शोधन अपराध का आरोप लगाते हुए की गई तलाशी और जांच को चुनौती दी गई है। पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 25 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया और स्पष्ट किया कि तब तक प्रवर्तन निदेशालय को मामले में आगे की कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। राज्य की ओर से महाधिवक्ता (एजी) पीएस रमन ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय लगातार संघवाद नीति और शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन कर रहा है। डेढ़ साल पहले प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य सरकार की सहमति के बिना विभिन्न रेत खदान स्थलों पर तलाशी अभियान चलाया और जिला कलेक्टरों को समन भी जारी किया। अब तस्माक की तलाशी में भी यही हुआ है, लेकिन तलाशी के बारे में राज्य को कोई सूचना नहीं दी गई, एजी ने कहा।

एजी ने कहा कि तलाशी के उद्देश्य से तस्माक के निचले स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक के अधिकारियों को आधी रात तक तीन दिनों तक हिरासत में रखा गया, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, हमारे पास इसे साबित करने के लिए सीसीटीवी फुटेज हैं। उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 54 का भी हवाला दिया और कहा कि राज्य किसी भी धन शोधन मामले की कार्यवाही में ईडी की सहायता करने के लिए बाध्य है, लेकिन उन्होंने हमारी जानकारी के बिना काम किया। पीठ ने हस्तक्षेप किया और आश्चर्य जताया कि चूंकि ईडी के पास तलाशी लेने का अधिकार है, तो राज्य इसे कैसे प्रतिबंधित कर सकता है। इसके अलावा पीठ ने एजी से कहा कि वह तस्माक के मामले तक सीमित याचिका में संशोधन करें क्योंकि राज्य की याचिका प्रकृति में व्यापक है। तस्माक की ओर से वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि यह ईडी द्वारा पीएमएलए के दुरुपयोग का मामला है। उन्होंने पीएमएलए की धारा 17 का हवाला दिया और कहा कि ईडी बिना अनुमति और लिखित संचार के किसी सार्वजनिक संगठन में घुस नहीं सकता।

उन्होंने कहा कि ईडी ने तस्माक के कई अधिकारियों को हिरासत में लिया और आधी रात तक उनसे पूछताछ की, जो निजी व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन है और पीएमएलए की धारा 17(1)एफ का भी उल्लंघन है, जो ईडी को किसी ऐसे व्यक्ति से पूछताछ करने की अनुमति देता है, जिसके पास कोई दस्तावेज हो। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एआरएल सुंदरसन ने प्रवर्तन एजेंसी के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ईडी ने तस्माक के अधिकारियों को समन जारी किया है और तलाशी अभियान से पहले पावती प्राप्त की है, इसके अलावा ईडी को तलाशी के संबंध में लिखित में संचार देने की आवश्यकता नहीं है। एएसजी ने राज्य के इस आरोप पर भी आपत्ति जताई कि महिला कर्मचारियों को आधी रात तक हिरासत में रखा गया और उन्होंने कहा कि रात में कोई बयान दर्ज नहीं किया गया, जैसा कि राज्य ने आरोप लगाया है। पीठ ने एएसजी से पूछा, सार्वजनिक संगठन में जबरन घुसना कोई चिंताजनक मुद्दा नहीं है और तीन दिनों तक नियंत्रण रखा और इसने ईडी को पूर्ववर्ती अपराध के विवरण के साथ जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को स्थगित कर दिया।