लाइका ग्रुप मामला: उधया फाउंडेशन के बैंक खाते में 35 लाख रुपये कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय ने लाइका समूह से 114.37 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित एक केंद्रीय अपराध शाखा मामले के संबंध में उदयनिधि स्टालिन फाउंडेशन के बैंक खाते में 34.7 लाख रुपये नकद संलग्न किए हैं।
प्रवर्तन निदेशालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार, ब्रिटेन की सहायक कंपनी पेट्टिगो कॉमर्सियो इंटरनैशनल एलडीए के निदेशक गौरव चाचरा की शिकायत पर कलाल समूह के निदेशकों और संस्थापकों के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी की जांच के बाद फाउंडेशन के बैंक खाते को कुर्क किया गया था। लाइका समूह की लाइका प्रोडक्शंस, लाइका होटल आदि के रूप में भारत में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। उन्होंने आरोप लगाया था कि कलाल समूह और इसके निदेशकों सरवनन पलानियप्पन, विजयकुमारन, अरविंद राज और विजय अनंत के साथ-साथ लक्ष्मी मुथुरमन और प्रीता विजयनंत ने लाइका समूह की सहायक कंपनी को धोखा दिया था। 114.37 करोड़ रुपये।
जांच के दौरान, ईडी ने 300 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी पाई थी, क्योंकि लाइका ग्रुप ने बिना किसी उचित परिश्रम या तर्क के आरोपी समूह और उसकी संस्थाओं को अन्य निवेश/ऋण भी दिए थे।
परिणामस्वरूप, 27 अप्रैल और 16 मई को कल्लल और लाइका दोनों से संबंधित संपत्तियों में तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप डिजिटल साक्ष्यों, दस्तावेजों, संपत्तियों, संदिग्ध नकदी और हवाला लेनदेन के रूप में विभिन्न 'आपत्तिजनक साक्ष्य' की खोज हुई। विज्ञप्ति के अनुसार, अभी भी ईडी के स्कैनर और जांच के दायरे में है।
1 करोड़ रुपये के अपराध की कथित आय का हिस्सा सुरक्षित करने के लिए, ईडी ने अस्थायी रूप से पूरे तमिलनाडु में विभिन्न अचल संपत्तियों को कुर्क किया है, जिनकी कीमत 36.3 करोड़ रुपये है और इसके अलावा उदयनिधि स्टालिन फाउंडेशन के बैंक खाते में उपलब्ध 34.7 लाख रुपये को भी कुर्क किया गया है। ईडी के अनुसार, फाउंडेशन के ट्रस्टी इस मामले में शामिल पक्षों से धन प्राप्त करने के औचित्य को समझाने में विफल रहे।
