आईटी विभाग ने तमिलनाडु में चुनावी फंडिंग के लिए 200 करोड़ रुपये के हवाला ट्रांसफर की योजना का पता लगाया

चेन्नई: ऐसा लगता है कि आयकर विभाग को तमिलनाडु में एक प्रमुख राजनीतिक दल के लिए काम कर रहे एक बड़े हवाला नेटवर्क का पता चला है, जब उन्होंने विनोथ कुमार जोसेफ की जांच की, जिन्हें दो दिन पहले मलेशिया से निर्वासित किया गया था। एजेंसी द्वारा जांच करने पर पता चला कि वह एक बड़े हवाला नेटवर्क में शामिल है जो दुबई से भारत में अवैध धन के हस्तांतरण के लिए दुबई और मलेशिया से संचालित हो रहा है।

भारतीय नागरिक विनोथ कुमार जोसेफ को 7 अप्रैल को चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोका गया था और आईटी विभाग ने जोसेफ का बयान दर्ज करने के अलावा उसके पास से मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप आदि जब्त कर लिया था।

"उसके मोबाइल के व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि वह तमिलनाडु स्थित एक प्रमुख राजनीतिक दल के लिए हवाला के जरिए दुबई से चेन्नई पैसा लाने की योजना बना रहा था। पिछले कुछ दिनों में उसकी बातचीत दुबई में रहने वाले एक सेल्वम के साथ हुई थी। आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया कि संकेत मिलता है कि संसदीय चुनावों के सिलसिले में 200 करोड़ रुपये की बड़ी राशि दुबई से स्थानांतरित करने का इरादा था।

आईटी विभाग के पास अप्पू उर्फ विनायगवेलन का नाम भी आया था, जो एक प्रमुख राजनेता के चुनाव अभियान में शामिल है। सूत्रों ने दावा किया कि अप्पू जोसेफ के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है।

हवाला लेनदेन को सुविधाजनक बनाने में स्पष्ट रूप से शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान दुबई स्थित मोनिका विरोला, दुबई स्थित अल मनार डायमंड्स नामक फर्म और मलेशिया स्थित सुरेश के रूप में की गई है। आईटी अधिकारियों ने इस संभावना से इनकार नहीं किया था कि प्रवर्तन निदेशालय भी जांच कर रहा है।