Tamil Nadu: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आधारित धन शोधन का भंडाफोड़
चेन्नई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले की जांच में, जिसमें चेन्नई के दो बैंकों के कई संदिग्ध खातों के माध्यम से कम से कम 120 करोड़ रुपये मूल्य के अमेरिकी डॉलर हांगकांग भेजे गए थे, एजेंसी को अब तक 42 अखिल भारतीय धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दोषसिद्धि के मामलों में से छह मामले मिले हैं।
जांच कई कारणों से महत्वपूर्ण है; सबसे पहले, ईडी ने जालसाजी, प्रतिरूपण और धोखाधड़ी के अपराधों की ग्रेटर चेन्नई पुलिस और सीबीआई द्वारा जांच पूरी होने से पहले ही दोषसिद्धि प्राप्त कर ली। दूसरे, पीएमएलए अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए लोगों में से एक चेन्नई पुलिस द्वारा दर्ज किए गए अपराध में आरोपी भी नहीं था।
मुकदमे के दौरान, ईडी ने न केवल मनी लॉन्ड्रिंग साबित की, बल्कि जालसाजी, प्रतिरूपण और धोखाधड़ी के आरोपों को स्थापित करने के लिए सबूत भी पेश किए। मद्रास उच्च न्यायालय में भी इन बिंदुओं पर न्यायिक परीक्षण किया गया, जिसमें पीएमएलए को एक अलग अपराध के रूप में स्थापित किया गया। सूत्रों ने बताया कि इसके कारण पूरे भारत में केस स्टडी के रूप में मामले सामने आए और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की बैठकों में भी ये मामले सामने आए।
