आईटी ने तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक में 2.7 हजार करोड़ रुपये के उल्लंघन की सूचना दी
आयकर विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक (टीएमबी) ने 10,000 से अधिक खातों से जुड़े 2,700 करोड़ रुपये से अधिक की नकद जमा से संबंधित वित्तीय लेनदेन (एसएफटी) का विवरण दाखिल नहीं किया है।
विभाग ने कहा कि रिपोर्टिंग इकाई अनुपालन मुद्दों को संबोधित करने के लिए बैंक में सत्यापन के दौरान, अधिकारियों को निर्दिष्ट क्रेडिट कार्ड भुगतान में विसंगतियां भी मिलीं, जिसमें 110 करोड़ रुपये के कुल लेनदेन, 200 करोड़ रुपये से अधिक का लाभांश वितरण और 600 करोड़ रुपये से अधिक के शेयर जारी किए गए थे। .
इसके अलावा, बैंक द्वारा दायर एसएफटी कई मामलों में अधूरे पाए गए। बैंक प्रमुख लेनदेन की रिपोर्ट करने में विफल रहा था जिसमें 500 करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज भुगतान, समय जमा, नकद जमा और चालू खातों में निकासी शामिल थी।
'सत्यापन से AEOI के लिए फॉर्म 61B की दोषपूर्ण फाइलिंग का पता चलता है'
सत्यापन में अन्य देशों के "निवासी" खाताधारकों के बारे में सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान (एईओआई) के लिए फॉर्म 61बी की दोषपूर्ण फाइलिंग का भी पता चला। टीएमबी अधिकारियों से उनकी टिप्पणियों के लिए संपर्क नहीं हो सका। आमतौर पर, करदाताओं के वित्तीय लेनदेन के बारे में जानकारी रिपोर्टिंग संस्थाओं, जैसे बैंक, विदेशी मुद्रा डीलर और उप-रजिस्ट्रार से प्राप्त की जाती है।
रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा दी गई जानकारी का उपयोग वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) के रूप में ई-फाइलिंग प्रणाली के माध्यम से करदाता को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यह करदाताओं को अपनी आय का रिटर्न सही ढंग से दाखिल करने की सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
हाल के दिनों में भी, उत्तराखंड में दो सहकारी बैंकों पर आईटी विभाग द्वारा सत्यापन किया गया था और बैंकों द्वारा रिपोर्ट नहीं किए गए कुछ हजार करोड़ से अधिक के लेनदेन की पहचान की गई थी। कानूनी दायित्वों और प्रक्रियाओं को समझाने और रिपोर्टिंग संस्थाओं के सामने आने वाली कठिनाइयों का समाधान करने के लिए, विभाग द्वारा देश भर में नियमित रूप से आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि अनुपालन में आसानी के लिए यह विभाग की एक और पहल है।
