जुआ ऐप मामला: प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडु समेत कई राज्यों में छापेमारी की

Tamil Nadu तमिलनाडु : प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को तमिलनाडु समेत कई राज्यों में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में फंसे एक अवैध जुआ ऐप के सिलसिले में छापेमारी की।

मुंबई साइबर अपराध शाखा पुलिस ने पिछले साल 'परिमेट' नामक एक जुआ ऐप के कथित अवैध संचालन के संबंध में एक मामला दर्ज किया था, जिसने बैंक को 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की थी। इसके आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक नया मामला दर्ज किया और जाँच की।

प्रारंभिक जाँच में पता चला कि उपयोगकर्ताओं से गबन किया गया धन पहले फर्जी खातों में स्थानांतरित किया गया था। बाद में, यह पता चला कि धन को विभिन्न जटिल लेनदेन के माध्यम से छिपाया गया था।

अर्थात, धोखाधड़ी का पैसा तमिलनाडु के एक विशिष्ट हिस्से में एटीएम से नकद निकाला गया; क्रिप्टो वॉलेट में स्थानांतरित किया गया; और कम मूल्य के कई यूपीआई लेनदेन के माध्यम से भेजा गया।

इस स्थिति में, प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले के संबंध में मंगलवार को मदुरै, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर और सूरत में 15 स्थानों पर तलाशी ली। जानकार सूत्रों ने बताया कि इन तलाशियों के दौरान कुछ दस्तावेज, मोबाइल फोन और कंप्यूटर उपकरण जब्त किए गए हैं।