तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी के भाई के परिवार ने अपराध की आय को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई: ईडी

गिरफ्तार तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच का विस्तार करते हुए, ईडी ने सोमवार को कहा कि उनके भाई और परिवार के दो अन्य सदस्यों ने कई समन जारी नहीं किए और आरोप लगाया कि सबूत इंगित करते हैं कि उन्होंने अपराध की आय को कम करने और एकीकृत करने में "महत्वपूर्ण भूमिका" निभाई। इस मामले में।

एक बयान में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोच्चि (केरल) से मंत्री के भाई आर वी अशोक कुमार की हिरासत या गिरफ्तारी के बारे में स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों और सोशल मीडिया में छपी खबरों को "झूठा" करार दिया।

इसमें कहा गया, ''यह स्पष्ट किया जाता है कि श्री आर वी अशोक कुमार को ईडी ने न तो हिरासत में लिया है और न ही गिरफ्तार किया है।''

एजेंसी ने स्पष्ट किया कि अशोक, उनकी पत्नी निर्मला और सास पी लक्ष्मी को पहले कम से कम चार समन भेजे गए थे, लेकिन वे ईडी के सामने पेश नहीं हुए।

बालाजी को ईडी ने जून में कैश-फॉर-जॉब घोटाले से जुड़ी जांच में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गिरफ्तार किया था।

एजेंसी ने कहा कि इस जांच के तहत अशोक कुमार को चार मौकों - 16.06.2023, 21.06.2023, 29.06.2023 और 15.07.2023 को बुलाया गया था, लेकिन वह "कभी भी जांच में शामिल नहीं हुए और उन्होंने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया।" समन के जवाब में निरर्थक अप्रासंगिक बहानों का हवाला दिया गया।''

इसमें कहा गया है कि इसी तरह, उनकी पत्नी निर्मला और सास पी लक्ष्मी ने भी चार व्यक्तिगत समन का "पालन नहीं किया"।

ईडी ने आरोप लगाया, "यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सबूत इंगित करते हैं कि सभी तीन व्यक्तियों ने अपराधों की आय को कम करने और एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।"

करूर में स्थित 2.49 एकड़ जमीन, जिसकी कीमत 30 करोड़ रुपये से अधिक है, पी लक्ष्मी द्वारा "अधिगृहीत" की गई थी, जिन्होंने बाद में इसे अपनी बेटी निर्मला को "उपहार" में दे दिया था, इस जांच के हिस्से के रूप में पिछले सप्ताह ईडी द्वारा जब्त कर लिया गया था।

एजेंसी ने पिछले हफ्ते सेंथिल बालाजी के खिलाफ लगभग 3,000 पेज का आरोप पत्र भी दायर किया था क्योंकि चेन्नई की एक स्थानीय अदालत ने उन्हें 25 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

मंत्री चेन्नई की पुझल केंद्रीय जेल में बंद हैं।

बालाजी मुख्यमंत्री एम. अन्नाद्रमुक शासन.

एजेंसी ने पहले दावा किया था कि बालाजी ने अवैध संतुष्टि के लिए अपने कार्यालय का "दुरुपयोग" किया और 2014-15 के दौरान राज्य परिवहन उपक्रमों में नौकरी रैकेट घोटाला "इंजीनियर" किया, जिसमें उनके सहयोगियों के माध्यम से उम्मीदवारों द्वारा कथित रिश्वत का भुगतान किया गया, जिसमें उनके भाई आर वी अशोक कुमार और उनके भाई शामिल थे। निजी सहायक बी शनमुगम और एम कार्तिकेयन।

ईडी ने आरोप लगाया था, ''इससे योग्य उम्मीदवारों की कीमत पर नौकरियां दी गईं।''

ईडी ने इन आरोपों की जांच के लिए सितंबर 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और इसकी शिकायत 2018 में और बाद में दर्ज की गई तीन तमिलनाडु पुलिस एफआईआर पर आधारित है, जो वादे के मुताबिक नौकरी पाने में विफल रहे।