ईडी का कहना है कि निष्कासित डीएमके नेता जाफर सादिक ने फिल्मों और संपत्तियों में 40 करोड़ रुपये की ड्रग मनी लगाई
चेन्नई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी के माध्यम से कथित तौर पर कमाए गए 40 करोड़ रुपये से अधिक की रकम जाफर सादिक और उनसे जुड़ी संदिग्ध संस्थाओं ने फिल्म निर्माण, आतिथ्य और रियल एस्टेट में लगाई।
ईडी ने 9 अप्रैल को चेन्नई, मदुरै और तिरुचि में जाफर सादिक से जुड़े स्थानों पर एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के बाद जारी एक आधिकारिक बयान में ये दावे किए, जिन्हें हाल ही में सत्तारूढ़ डीएमके से बर्खास्त कर दिया गया था।
36 वर्षीय सादिक को पिछले महीने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 2,000 करोड़ रुपये से अधिक कीमत के लगभग 3,500 किलोग्राम स्यूडोएफ़ेड्रिन की तस्करी में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सादिक के खिलाफ दायर अलग-अलग एनसीबी और सीमा शुल्क विभाग की शिकायतों से उपजा है। ईडी द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान में कथित तौर पर सादिक द्वारा उत्पन्न नकदी की लॉन्ड्रिंग की सुविधा देने वाली संस्थाओं से जुड़े आवासों और व्यवसायों को निशाना बनाया गया। सूत्रों ने कहा कि फिल्म निर्माण, आतिथ्य उद्योग और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने से पहले नकदी को विशिष्ट फाइनेंसरों के माध्यम से जमा किया गया था।
ईडी का कहना है कि फिल्म निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी भेजी गई
ईडी ने कहा कि कथित तौर पर अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सिंडिकेट का मास्टरमाइंड सादिक पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्वास्थ्य-मिश्रण पाउडर और सूखे नारियल के रूप में छद्मएफेड्रिन की तस्करी करने का आरोप है। यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने नशीली दवाओं की बिक्री से प्राप्त आय को विविध उद्यमों में लगाया, जो अवैध गतिविधियों के लिए मुखौटे के रूप में काम करते थे। “फिल्म निर्माण के लिए 6 करोड़ रुपये से अधिक प्रत्यक्ष नकद भुगतान और 12 करोड़ रुपये से अधिक नकद का भुगतान किया गया। जाफ़र सादिक द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के बैंक खातों में 21 करोड़ रुपये से अधिक नकद जमा देखे गए, ”ईडी ने दावा किया।
इसमें कहा गया है कि अचल संपत्तियों को हासिल करने के लिए भी बड़ी मात्रा में नकदी का इस्तेमाल किया गया।
ईडी ने कहा, ''40 करोड़ रुपये से अधिक नकद आवेदन मिले हैं।''
