EOW क्रिप्टो धोखाधड़ी की जांच करेगी, 40,000 शिकायतें दर्ज

मदुरै: सोमवार को DGP महेश कुमार अग्रवाल ने FQL मल्टी-लेवल मार्केटिंग (MLM) और क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग से जुड़े कथित धोखाधड़ी के छह मामलों को इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) को सौंप दिया। इस धोखाधड़ी की कीमत लगभग 400 करोड़ रुपये बताई जा रही है और सोमवार तक इससे जुड़ी शिकायतों की संख्या बढ़कर 40,000 हो गई।

DGP ऑफिस से जारी एक बयान के मुताबिक, यह कथित धोखाधड़ी पिछले सात महीनों में मदुरै, विरुधुनगर, डिंडीगुल और शिवगंगा जिलों में हुई। एक एजेंसी ने कथित तौर पर "FQL इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग", "FQL एक्सचेंज ऐप" और "VG इन्वेस्टमेंट ग्रुप सिंडिकेट" के नाम से धोखाधड़ी वाली स्कीमें चलाईं। शुरुआती जांच से पता चला कि एजेंट लोगों को कैश और G-Pay/UPI ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए निवेश करने के लिए उकसाते थे। कथित तौर पर फंड का एक हिस्सा Tether (USDT) में बदला गया और FQL/VG वॉलेट में जमा किया गया। इसके बाद, पैसे निकालना फेल हो गया, निवेशकों का बैलेंस एक्सेस नहीं हो पा रहा था और उनसे और पैसे जमा करने के लिए कहा गया। बाद में ऐप बंद कर दिया गया।

चार ज़िलों के पीड़ितों से मिली शिकायतों के आधार पर, पुलिस ने छह मामले दर्ज किए - तीन मदुरै में और एक-एक डिंडीगुल, विरुधुनगर और शिवगंगा में। सोमवार शाम तक, 17 लोगों को गिरफ़्तार किया गया और संदिग्धों से जुड़े 13 बैंक अकाउंट फ़्रीज़ कर दिए गए।