एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चेन्नई में 15 जगहों पर छापे मारे: 18.10 करोड़ की ज्वेलरी, कैश ज़ब्त, संपत्ति ज़ब्त
Tamil Nadu तमिलनाडु : एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों ने चेन्नई में 15 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी करके 18.10 करोड़ रुपये की ज्वेलरी, कैश और संपत्ति ज़ब्त की है।
इस बारे में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जारी प्रेस रिलीज़:
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया और तमिलनाडु स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन खरीदने का काम चल रहा था। उस समय, कई लोगों ने फ़र्ज़ी कागज़ात का इस्तेमाल करके पब्लिक इस्तेमाल की ज़मीनों की रजिस्ट्री करवाई थी और फ़र्ज़ी मुआवज़ा लिया था। इस बारे में, साल 2021 और 2022 में श्रीपेरंबदूर और कांचीपुरम ज़िले के पुलिस स्टेशनों में दर्ज शिकायतों के आधार पर, फ़र्ज़ी कागज़ात तैयार करने, धोखाधड़ी, क्रिमिनल साज़िश और फ़र्ज़ी मुआवज़ा लेने जैसे क्रिमिनल एक्ट के तहत केस दर्ज किए गए थे।
इस बीच, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी पैसे के लेन-देन की भी जांच की।
जांच के दौरान, यह पता चला कि सड़क और पार्क जैसे पब्लिक कामों के लिए फ़र्ज़ी और जाली कागज़ात के ज़रिए दी गई ज़मीनों को VGP ग्रुप के VGS राजेश ने फ़र्ज़ी कागज़ात का इस्तेमाल करके प्राइवेट लोगों को बेच दिया था। इन लोगों ने ज़मीन खरीदने के दौरान करोड़ों रुपये का मुआवज़ा लिया। पता चला है कि इसके ज़रिए करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी।
इस बारे में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चेन्नई, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू ज़िलों में 15 जगहों पर तलाशी ली और आरोपों को साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल सबूत ज़ब्त किए। इसके अलावा, 1.56 करोड़ रुपये कैश, 74 लाख रुपये का सोना वगैरह ज़ब्त किया गया, 8.4 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस और 7.4 करोड़ रुपये के शेयर फ़्रीज़ किए गए।
इसके मुताबिक, ज़ब्त और फ़्रीज़ की गई संपत्तियों की कुल कीमत 18.10 करोड़ रुपये है। बताया गया है कि जांच जारी है।
